中新網(wǎng)北京7月17日消息：加拿大的環(huán)球郵報(bào)日前發(fā)表了一則來(lái)自溫哥華的消息，賴昌星夫婦6月28日從拘留中心被有條件地釋放。皇家騎警擔(dān)心兩人乘此機(jī)會(huì)再次洗錢(qián)潛逃，設(shè)了三道令，其中一條就是規(guī)定不得去賭場(chǎng)或與黑幫分子發(fā)生聯(lián)系。

　　加拿大警方曾發(fā)現(xiàn)賴昌星錢(qián)包里有兩張用他人名字的提款卡，賴昌星之妻曾明娜則有六個(gè)銀行戶口及在匯豐銀行有兩個(gè)定期存款賬戶。當(dāng)初賴昌星至少有120億元走私收入通過(guò)地下錢(qián)莊洗去了加拿大，這筆錢(qián)究竟有多少將被中國(guó)政府追回，還是未知數(shù)。

　　近日出版的《新民周刊》就此報(bào)道說(shuō)，國(guó)際上已經(jīng)有很多先例表明，犯罪分子引渡回國(guó)的困難可能和某一國(guó)家反洗錢(qián)法律上的不完善有關(guān)。今年兩會(huì)期間，著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家吳樹(shù)青提交了一份《關(guān)于制定〈反洗錢(qián)法〉的建議》的議案，他建議將反洗錢(qián)法列入下屆人大立法規(guī)劃，并由人大常委會(huì)相關(guān)工作機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)起草。

　　中國(guó)隱性經(jīng)濟(jì)問(wèn)題專家黃葦町說(shuō)，洗錢(qián)本質(zhì)上都是：犯罪分子將非法獲得的錢(qián)財(cái)“合法化”，掩蓋其真實(shí)來(lái)源(犯罪收益)。而金融機(jī)構(gòu)是洗錢(qián)的主要信道，特別是銀行，因?yàn)樗鼡碛懈鞣N金融工具，能提供資金轉(zhuǎn)換的各種手段，包括現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)匯等等。

　　黃葦町介紹，通過(guò)金融渠道洗錢(qián)方式通常有三種：一是走私，例如賴昌星和汕頭典型的走私大案；第二種是價(jià)格轉(zhuǎn)移法，腐敗分子勾結(jié)國(guó)外的公司，用大大低于正常價(jià)格出口物資，然后又用大大高于正常價(jià)格進(jìn)口物資，然后這部分差價(jià)就自動(dòng)存入了境外的賬戶，包括俄羅斯在內(nèi)的很多國(guó)家，這種洗錢(qián)方式都相當(dāng)普遍；另一種方式就是以投資形式攜帶巨資出逃。

　　吳樹(shù)青認(rèn)為，中國(guó)加入WTO后，會(huì)大大增加資金往來(lái)，資金的交易方式和存在形式變得錯(cuò)綜復(fù)雜，也使得洗錢(qián)方式更加隱蔽。而目前中國(guó)金融法律法規(guī)中也沒(méi)有明確規(guī)定要求金融機(jī)構(gòu)及其工作人員報(bào)告可疑交易，也沒(méi)有制定如何識(shí)別可疑交易的標(biāo)準(zhǔn)或指導(dǎo)原則。如果我們?cè)俨槐M早研究對(duì)策，將會(huì)破壞正常的經(jīng)濟(jì)秩序，而且往往是滋長(zhǎng)腐敗的根源，甚至將直接影響到對(duì)外開(kāi)放政策、國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)的安定。

　　7月5日，“支付交易監(jiān)測(cè)處”和“反洗錢(qián)工作處”在中國(guó)人民銀行正式掛牌，這表明了中央進(jìn)一步加大了反洗錢(qián)的工作力度。黃葦町認(rèn)為央行兩個(gè)處的設(shè)立是中國(guó)反洗錢(qián)的信號(hào)，或者說(shuō)是標(biāo)志，工作還只是開(kāi)了個(gè)頭。

　　報(bào)道同時(shí)指出，兩個(gè)月前，吳樹(shù)青得到的回復(fù)上說(shuō)，中央正著手開(kāi)展這方面的準(zhǔn)備工作。