中新社北京九月十五日電 (記者 魏晞)國家外匯管理局今天對外稱,本月在北京進行的一次大規(guī)模打擊外匯非法交易專項行動中,有多個外匯非法交易團伙被摧毀,凍結(jié)賬戶近八百個。
二00五年九月十二日下午,國家外匯管理局北京外匯管理部聯(lián)合北京市公安局在全市范圍內(nèi)開展了一次大規(guī)模打擊外匯非法交易專項行動。
此番被摧毀的多個外匯非法交易團伙均長期盤踞在北京雅寶路地區(qū),從事外匯非法交易。雅寶路是北京著名的民間涉外服裝交易市場,北京市公安局為此出動警力兩百多人。
據(jù)了解,當(dāng)場有六十名犯罪嫌疑人被捉獲,繳獲人民幣及外幣現(xiàn)鈔折合人民幣共計六百萬元、各幣種存折及銀行卡近三百張。加上前期已監(jiān)控的涉案賬戶,此次行動共凍結(jié)賬戶近八百個,僅其中五百個賬戶資金余額折合人民幣即達一千兩百多萬元。
外匯管理局相關(guān)負責(zé)人稱,此番行動依據(jù)外匯反洗錢信息系統(tǒng)提供的重大可疑線索,以北京外匯管理部日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的走私案件為切入點,經(jīng)過半年多的周密部署和精心經(jīng)營,方基本掌握北京地區(qū)從事外匯非法交易的多個團伙及其活動規(guī)律。完