2月14日,青海省有史以來最大的非法吸收公眾存款案在西寧市城西區(qū)人民法院開審,被告人趙涇生、陳琦在兩年多的時間內,非法吸收公眾存款達36億多元,檢察機關以涉嫌非法吸收公眾存款罪對二人提起公訴。
執(zhí)法機關偵察查明,自2001年至2003年12月,被告人趙涇生、陳琦在擔任慶泰信托投資有限責任公司總經理、副總經理期間,在公司經營過程中,違反《信托投資公司資金信托管理暫行辦法》中有關信托業(yè)務不得以任何方式對客戶承諾保底和固定收益的規(guī)定,通過與委托人簽訂“委托資產合同”、“委托資金管理合同”、“委托國債管理合同”等形式,分別簽訂主合同和補充合作協議,在補充協議中以違法承諾保底和固定收益為誘餌,在上海、江蘇等地變相吸收170家單位和個人存款共計36.7億多元,用于購買操作桂林旅游股票和歸還到期客戶本金及支付利息。經審計,2001年至2004年2月間,慶泰公司在投資信托業(yè)務中給客戶和公司造成損失8.85億多元。
檢察機關認為,被告人趙涇生、陳琦未經中國人民銀行批準,在不具備吸收公眾存款資格的情況下,以開展信托業(yè)務為名,采取承諾保底和固定收益的方法,向社會不特定的單位和個人非法吸收公眾存款,擾亂了金融秩序,構成了非法吸收公眾存款罪。法庭將擇日對此案進行宣判。(來源:新華網;記者 任曉剛)