中新網4月20日電 據中國公安部消息，為了遏制通過地下錢莊交易為代表的非法買賣外匯活動的猖獗勢頭，中國公安機關始終保持對地下錢莊非法買賣外匯等犯罪活動的高壓態(tài)勢，2005年破獲了一批重大案件。
上海“1.17”專案。這是上海地區(qū)破獲的首個不法分子利用國家對外商投資企業(yè)的優(yōu)惠政策，通過地下錢莊匯入虛假資本金成立假外資企業(yè)的案件。上海市公安機關在外匯管理部門密切配合下，經過2個多月的縝密偵查，掌握了鄒某等人經營地下錢莊的組織構架、經營網絡、犯罪手法和活動規(guī)律，于2005年3月16日在上海、江蘇昆山、浙江義烏、河南孟州等地展開集中行動，一舉搗毀了5個非法買賣外匯窩點，抓獲鄒某等25名涉案人員，繳獲、凍結資金折合人民幣4700多萬元。經查，2004年以來，鄒某伙同多名臺灣人，非法為境內個人提供跨境資金匯兌服務，為上海、江蘇、浙江、河南、廣東等地30余家企業(yè)進行資金劃轉和外匯買賣，提供虛假資本金用于成立假外商投資企業(yè)，以牟取利益。該案的破獲對長江三角洲地區(qū)企業(yè)正確利用國家鼓勵和吸引外資政策起到了積極的促進作用。
遼寧“6.16”專案。這是遼寧丹東地區(qū)破獲的首個不法分子利用丹東每年出國務工、探親及前往境外賭博的游客較多、對外匯資金兌換需求較大的特點而進行的非法買賣外匯案件。根據外匯管理部門提供的線索，遼寧省公安機關經過近1年的跟蹤調查，掌握了以牟某、閆某、曹某為首的兩大地下錢莊的基本經營情況。 2005年6月16日，牟某指派閆某準備與甘肅省的馬某進行外匯交易時，被我公安機關偵查員當場抓獲，繳獲用于交易的美元61萬元、日元6300萬元。隨后，公安機關又將其他5名犯罪嫌疑人抓獲，共繳獲、凍結資金折合人民幣2000多萬元。該案的破獲，在丹東地區(qū)形成了嚴厲打擊外匯非法交易的高壓態(tài)勢，對促進邊貿發(fā)展和規(guī)范進出境人員合法使用外匯行為起到了積極作用。
遼寧“6.21”專案。這是沈陽市破獲的規(guī)模最大的不法分子在韓國小商販和韓籍人員比較集中的地區(qū)從事非法買賣韓元的案件。2005年初，遼寧省沈陽市公安機關對不法分子在該市西塔市場以商社為掩護，進行大量非法買賣外匯活動的線索開展調查，初步掌握了以成某、樸某和李某為首的3個外匯非法交易團伙的基本情況。當年6月21日至7月6日，沈陽市和平區(qū)公安分局經偵部門在人民銀行、外匯管理部門密切配合下，一舉搗毀了在沈陽市西塔地區(qū)長期從事非法買賣韓幣活動的3個地下錢莊，當場抓獲犯罪嫌疑人7名，繳獲、凍結資金折合人民幣近400萬元，并收繳罰沒款100萬元人民幣�！�6.21”專案的破獲，對當地長期從事非法買賣韓幣活動的不法分子起到了強大的震懾作用，有力促進了當地經濟和貿易的健康發(fā)展。
北京“6.19”專案。這是近年來北京地區(qū)破獲的規(guī)模最大的外國不法商販勾結國內不法商人，利用非居民賬戶大肆進行非法買賣外匯活動的案件。為整頓和規(guī)范北京地區(qū)外匯市場秩序，北京市公安局經偵處聯合外匯管理部門對全市地下錢莊犯罪、洗錢犯罪的現狀進行了全面調查，發(fā)現以中國銀行北京分行營業(yè)部為中心的雅寶路地區(qū)成為倒匯人員的聚集地，交易輻射到全國各地，其背后極可能隱藏著有組織、有規(guī)模的地下錢莊。北京市公安局經偵處通過3個多月的調查取證和偵查工作，基本掌握了在北京地區(qū)從事非法買賣外匯并向境外大量轉移的多個團伙，并查清了其人員組成和活動規(guī)律等情況。2005年9月12日，北京市公安機關出動200余名警力，會同外匯管理部門在全市范圍內開展了一次大規(guī)模的打擊外匯非法交易專項行動，摧毀了3個非法買賣外匯犯罪團伙，當場抓獲犯罪嫌疑人41名(包括5名外國人)，繳獲、凍結資金折合人民幣2800多萬元。該案的破獲對于整頓北京地區(qū)正常的外匯市場經營環(huán)境、遏制非法資金流動、維護首都良好形象具有重大和積極的意義。
廣東 “地下錢莊經營網絡案件”。這是廣東公安機關在打擊地下錢莊“秋季行動”中破獲的廣東省最大規(guī)模的地下錢莊經營網絡案件。針對廣東地區(qū)地下錢莊違法犯罪活動日趨猖獗的情況，公安部經濟犯罪偵查局會同中國人民銀行反洗錢局、國家外匯管理局管理檢查司聯合部署廣東省公安機關會同有關部門于2005年8月至12月在廣東重點地區(qū)開展打擊地下錢莊專項行動。當年8月26日，廣東省公安廳經偵總隊組織江門等市公安機關經偵部門在外匯管理部門的配合下，抓獲鄭某等66名犯罪嫌疑人，一舉搗毀33個地下錢莊，扣押、凍結涉案資金折合人民幣2700多萬元，使這個曾經覆蓋廣東省廣州、江門、佛山、珠海、東莞等9個城市的外匯非法交易經營網絡全部被摧毀。
廣東“地下錢莊案件”。這是廣東省公安機關打擊地下錢莊行動中凍結涉案資金最多的地下錢莊案件。2005年11月29日，深圳市公安局經偵支隊會同外匯管理部門，成功搗毀位于深圳市南山區(qū)以海寧商店為掩護從事非法買賣外匯的地下錢莊窩點，抓獲19名涉案人員，繳獲、凍結涉案資金7100多萬元。
這一系列重大案件的偵破，有力地打擊和震懾了以地下錢莊交易為代表的非法買賣外匯活動，凈化了外匯市場，促進了外匯市場經營環(huán)境的好轉。
