中新網(wǎng)北京12月11日電 中國人民銀行今天發(fā)布公告稱，為了保護(hù)貨幣持有人的合法權(quán)益，規(guī)范商業(yè)銀行假幣的收繳、鑒定和沒收行為，中國人民銀行起草了《假幣收繳、鑒定管理辦法》(征求意見稿)，現(xiàn)予公布，向社會公開征求意見。
附公告全文如下：
中國人民銀行公告〔2002〕第30號
為了保護(hù)貨幣持有人的合法權(quán)益，規(guī)范商業(yè)銀行假幣的收繳、鑒定和沒收行為，中國人民銀行起草了《假幣收繳、鑒定管理辦法》(征求意見稿)，現(xiàn)予公布，向社會公開征求意見。
各單位、個人的修改意見或建議，請于2003年1月5日之前以信函、電子郵件或傳真方式向中國人民銀行提出。
聯(lián)系人：王藝娟
通迅地址：北京市西城區(qū)成方街32號
郵政編碼：100800
電子郵件：wyijuan@pbc.gov.cn
傳真：010-66016775
附件：假幣收繳、鑒定管理辦法(征求意見稿)
(二○○二年十二月六日)
第一章總則
第一條為規(guī)范假幣的收繳、鑒定和沒收行為，保護(hù)貨幣持有人的合法權(quán)益，根據(jù)《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定》和《中華人民共和國人民幣管理條例》制定本辦法。
第二條辦理貨幣存取款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)收繳假幣、中國人民銀行及其授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)鑒定貨幣真?zhèn)魏蜎]收假幣，適用本辦法。
第三條本辦法所稱貨幣系指人民幣和外幣。人民幣包括現(xiàn)行流通的人民幣、流通紀(jì)念鈔(幣)和停止流通的人民幣；外幣包括任何外國或地區(qū)的法定貨幣。
本辦法所稱假幣系指偽造的貨幣和變造的貨幣。
偽造的貨幣系指仿照真幣的圖像、形狀、色彩等，采用各種手段制作的假幣。
變造的貨幣系指在真幣的基礎(chǔ)上，利用挖補、揭頁、涂改、拼湊、移位、重印等多種方法制作，構(gòu)成變態(tài)升值的假幣。
本辦法所稱辦理貨幣存取款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)系指商業(yè)銀行、城鄉(xiāng)信用社、郵政儲蓄及其分支機(jī)構(gòu)。
本辦法所稱中國人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)，是指具有貨幣真?zhèn)舞b定技術(shù)與條件，并經(jīng)中國人民銀行依據(jù)《中華人民共和國人民幣管理條例》授權(quán)的中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行的業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)。
第四條辦理貨幣存取款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)收繳的假幣、中國人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)沒收的假幣，定期解繳中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种�，任何部門不得自行處理。中國人民銀行負(fù)責(zé)對收繳和沒收的假幣統(tǒng)一銷毀。
第五條中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)依照本辦法對假幣收繳、鑒定和沒收實施監(jiān)督管理。
第二章假幣的收繳
第六條辦理貨幣存取款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，在辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)假幣，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)立即報告公安機(jī)關(guān)，提供有關(guān)線索，并將扣留的假幣移交公安機(jī)關(guān)處理：
(一)一次性發(fā)現(xiàn)假人民幣20張(枚)(含20張、枚)以上、假外幣10張(含10張)以上的；
(二)屬于新版假幣的；
(三)屬于連號、重號假幣的；
(四)有其他制造販賣假幣線索的。
第七條辦理貨幣存取款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)在辦理業(yè)務(wù)時發(fā)現(xiàn)假幣，不屬于第六條所列情況的，由該金融機(jī)構(gòu)兩名以上業(yè)務(wù)人員當(dāng)場予以收繳，對人民幣紙幣，應(yīng)當(dāng)在持有人視線內(nèi)加蓋“假幣”字樣的戳記；對假外幣紙幣及各種假硬幣，應(yīng)當(dāng)在持有人視線內(nèi)以紙袋加封，并加蓋“假幣”字樣戳記。收繳單位向持有人出具中國人民銀行統(tǒng)一印制的《假幣收繳憑證》，告知持有人如對被收繳的貨幣真?zhèn)斡挟愖h，可向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)或中國人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)申請鑒定。
第八條辦理假幣收繳業(yè)務(wù)的人員，應(yīng)當(dāng)取得《反假貨幣上崗資格證書》�！斗醇儇泿派蠉徺Y格證書》由中國人民銀行統(tǒng)一印制。中國人民銀行各分行、營業(yè)管理部、省會(首府)城市中心支行負(fù)責(zé)對所在省(自治區(qū)、直轄市)金融機(jī)構(gòu)有關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考試和頒發(fā)《反假貨幣上崗資格證書》。
第九條辦理貨幣存取款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立假幣收繳代保管登記簿，對收繳的假幣實物進(jìn)行單獨管理。
第三章假幣的鑒定和沒收
第十條持有人對被收繳貨幣的真?zhèn)斡挟愖h，可以自收繳之日起3個工作日內(nèi)，持《假幣收繳憑證》直接或通過收繳單位向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)或中國人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)提出書面鑒定申請。
中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)和中國人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)無償提供鑒定人民幣真?zhèn)蔚姆⻊?wù)，鑒定后應(yīng)出具中國人民銀行統(tǒng)一印制的《貨幣真?zhèn)舞b定書》，并加蓋鑒定機(jī)構(gòu)公章和貨幣鑒定專用章。
中國人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)在營業(yè)場所公示授權(quán)證書。
第十一條中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)和中國人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自收到持有人的鑒定申請之日起2個工作日內(nèi)，通知收繳單位報送收繳的貨幣實物。
收繳單位應(yīng)當(dāng)自收到持有人鑒定申請或鑒定單位通知之日起2個工作日內(nèi)，將收繳的貨幣實物內(nèi)部傳送到鑒定單位。
第十二條中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)和中國人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理鑒定之日起30日內(nèi)，出具《貨幣真?zhèn)舞b定書》。因情況復(fù)雜不能在規(guī)定期限內(nèi)完成的，可延長至60日，但必須向申請人或申請單位說明原因。
第十三條對蓋有“假幣”字樣戳記的人民幣紙幣，經(jīng)鑒定為真幣的，由鑒定單位按照面額予以兌換，收回《假幣收繳憑證》，蓋戳貨幣由鑒定單位按損傷券處理；經(jīng)鑒定為假幣的，由鑒定單位予以沒收，并向收繳單位和持有人開具《貨幣真?zhèn)舞b定書》和《假幣沒收收據(jù)》。
對收繳的外幣紙幣和各種硬幣，經(jīng)鑒定為真幣的，由鑒定單位將原幣退還持有人，收回《假幣收繳憑證》；經(jīng)鑒定為假幣的，由鑒定單位予以沒收，并向收繳單位和持有人開具《貨幣真?zhèn)舞b定書》和《假幣沒收收據(jù)》。
第十四條中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)和中國人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)鑒定貨幣真?zhèn)螘r，應(yīng)當(dāng)至少有兩名鑒定人員同時參與，并做出鑒定結(jié)論。中國人民銀行作出的鑒定結(jié)論為最終鑒定結(jié)論。
第十五條中國人民銀行、中國人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)從事貨幣真?zhèn)舞b定的工作人員，應(yīng)當(dāng)取得《貨幣真?zhèn)舞b定資格證書》。
《貨幣真?zhèn)舞b定資格證書》由中國人民銀行總行統(tǒng)一制作，中國人民銀行各分行、營業(yè)管理部、省會(首府)城市中心支行負(fù)責(zé)頒發(fā)。
第十六條中國人民銀行各分支行在復(fù)點清分金融機(jī)構(gòu)解繳的回籠款時發(fā)現(xiàn)假人民幣，經(jīng)鑒定后應(yīng)予以沒收，向封簽單位開具《假幣沒收收據(jù)》，并要求其補足等額人民幣回籠款。
第十七條持有人對金融機(jī)構(gòu)作出的有關(guān)收繳或沒收假幣的具體行政行為有異議，可在收到《假幣收繳憑證》或《假幣沒收憑證》之日起60個工作日內(nèi)向直接監(jiān)管該金融機(jī)構(gòu)的中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)申請行政復(fù)議，或依法提起行政訴訟。
持有人對中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)作出的有關(guān)沒收假幣的具體行政行為有異議，可在收到《假幣沒收收據(jù)》之日起60個工作日內(nèi)向中國人民銀行上一級機(jī)構(gòu)申請行政復(fù)議，或依法提起行政訴訟。
第四章罰則
第十八條辦理貨幣存取款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的，由中國人民銀行給予警告，并視情節(jié)處以1000元以上5萬元以下的罰款，同時，對相關(guān)主管人員和其他直接責(zé)任人給予相應(yīng)紀(jì)律處分：
(一)違反本辦法有關(guān)規(guī)定，發(fā)現(xiàn)假幣而不收繳的；
(二)應(yīng)向公安機(jī)關(guān)報告而不報告的；
(三)截留或私自處理收繳的假幣，或使其重新流入市場，但尚未構(gòu)成犯罪的。
第十九條中國人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)有下列行為之一的，由中國人民銀行給予警告，并視情節(jié)處以1000元以上5萬元以下的罰款，同時對相關(guān)主管人員和其他直接責(zé)任人給予相應(yīng)紀(jì)律處分：
(一)未按照本辦法規(guī)定收繳、鑒定和沒收假幣的；
(二)發(fā)現(xiàn)假幣而不收繳、沒收的；
(三)應(yīng)向公安機(jī)關(guān)報告而不報告的；
(四)拒絕受理持有人、辦理貨幣存取款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)提出的貨幣真?zhèn)舞b定申請的；
(五)截留或私自處理收繳、鑒定、沒收的假幣，或使其重新流入市場，但尚未構(gòu)成犯罪的。
第二十條中國人民銀行有下列行為之一的，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依法給予行政處分：
(一)未按照本辦法規(guī)定鑒定、沒收假幣的；
(二)拒絕受理持有人、辦理貨幣存取款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)、授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)或公安機(jī)關(guān)提出的貨幣真?zhèn)舞b定或再鑒定申請的；
(三)截留或私自處理鑒定、沒收的假幣，或使其重新流入市場，但尚未構(gòu)成犯罪的。
第五章附則
第二十一條本辦法自 年 月 日起施行。
第二十二條本辦法由中國人民銀行負(fù)責(zé)解釋。
