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中新社上海3月4日電 (記者 陳靜)記者今日獲悉,上海的金融犯罪案件數(shù)量正逐年遞增,且持續(xù)多發(fā),金融犯罪主體與犯罪手段更呈多維狀。
上海金山法院院長(zhǎng)張斌今日接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示,要預(yù)防與減少金融犯罪,不僅需要法律制裁,銀行等金融機(jī)構(gòu)亦要從源頭上防范金融犯罪。
上海金山法院首度在滬就金融犯罪單獨(dú)發(fā)布白皮書(shū),同時(shí),更成為此間基層法院發(fā)布金融執(zhí)行“白皮書(shū)”第一家。
據(jù)介紹,該院受理的金融案件中,絕大多數(shù)為金融詐騙案件,其中,信用卡詐騙案件數(shù)量最多,并繼續(xù)快速增長(zhǎng)。有關(guān)人士指出,此類(lèi)犯罪應(yīng)成為各方關(guān)注重點(diǎn)。金山法院有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者,涉金融機(jī)構(gòu)人員經(jīng)濟(jì)犯罪案件占相當(dāng)比例,一般涉案金額大,由此凸顯銀行管理方面存在漏洞。
此番金山法院發(fā)布的刑事“金融白皮書(shū)”對(duì)金融機(jī)構(gòu)敲響警鐘。根據(jù)白皮書(shū),有四類(lèi)金融機(jī)構(gòu)“內(nèi)鬼”犯罪應(yīng)引其關(guān)注,其中包括,內(nèi)外勾結(jié)——業(yè)務(wù)經(jīng)理與客戶(hù)合謀詐騙他人;損公肥私——柜面負(fù)責(zé)人私用公章為他人擔(dān)保;監(jiān)守自盜——大堂經(jīng)理冒領(lǐng)客戶(hù)遺忘支票;造假貸款——信貸員冒用他人名義騙取貸款。
白皮書(shū)特別關(guān)注突發(fā)性金融糾紛,并希望金融機(jī)構(gòu)發(fā)放貸款后進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況、信用狀況方面的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控,以避免不必要的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。
據(jù)了解,近年來(lái),金山法院改變了原有“消防隊(duì)”式的司法保障金融模式,建立了“防火墻”式的金融風(fēng)險(xiǎn)防范預(yù)警體系。法院定期對(duì)金融機(jī)構(gòu)通報(bào)“黑名單”,金融機(jī)構(gòu)則向法院集中提供涉案當(dāng)事人的開(kāi)戶(hù)和存款信息,雙方建立長(zhǎng)期合作的協(xié)調(diào)機(jī)制。
此次“金融執(zhí)行白皮書(shū)”更提醒金融機(jī)構(gòu),特別是商業(yè)銀行同時(shí)把好貸前、貸中、貸后三道關(guān)。
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