中新網(wǎng)9月4日電 中國人民銀行4日公布了《2007年中國反洗錢報(bào)告》。報(bào)告顯示，2007年中國人民銀行對4533家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了反洗錢現(xiàn)場檢查，對部分違規(guī)金融機(jī)構(gòu)實(shí)施了行政處罰，罰金共計(jì)2652.42萬元，全年共處罰金融機(jī)構(gòu)350家，占被查金融機(jī)構(gòu)總數(shù)的7.72%。

　　受罰金融機(jī)構(gòu)中，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)341家，占被查銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總數(shù)的8.72%；證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)4家，占被查證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)總數(shù)的4.17%；保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)5家，占被查保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)總數(shù)的0.95%。

　　在被處罰金融機(jī)構(gòu)中，除3家涉及未按規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制外，其余347家涉及未按規(guī)定識別客戶身份或是未按規(guī)定報(bào)告大額和可疑交易。

　　就銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)來看，國有和股份制商業(yè)銀行被處罰機(jī)構(gòu)數(shù)占全部被處罰機(jī)構(gòu)的比例最高，為54.55%，城市信用社被處罰機(jī)構(gòu)數(shù)占全部被處罰機(jī)構(gòu)的比例最低，為0.29%；中資銀行被處罰機(jī)構(gòu)數(shù)占全部被處罰機(jī)構(gòu)的比例為97.95%，外資銀行被處罰機(jī)構(gòu)數(shù)占全部被處罰機(jī)構(gòu)的比例為2.05%。