涉案金額高達(dá)1.4億元 “金主”被判無(wú)期徒刑

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涉案金額高達(dá)1.4億元 “金主”被判無(wú)期徒刑

2024年12月03日 13:49 來(lái)源:法治日?qǐng)?bào)
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  涉案金額高達(dá)1.4億元 “金主”被判無(wú)期徒刑

  最高檢公安部聯(lián)合掛牌督辦特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

  預(yù)計(jì)收益在30%”看似誘人的投資回報(bào),是警方獲取的一個(gè)虛假投資平臺(tái)中的詐騙話(huà)術(shù)。這是最高人民檢察院、公安部近日聯(lián)合掛牌督辦的一起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案中的細(xì)節(jié)。

  跨境詐騙規(guī)?;瘓F(tuán)化特點(diǎn)顯現(xiàn)

  “2020年12月底,我們接到上級(jí)部門(mén)下發(fā)的線索。”浙江省金華市公安局刑偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)黃云峰回顧起案件初期時(shí)說(shuō),“當(dāng)時(shí)拿到手的材料信息都是碎片化的?!?/p>

  近年來(lái),跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)呈現(xiàn)規(guī)?;?、集團(tuán)化等新特點(diǎn),部分犯罪分子受到境外犯罪集團(tuán)招募,出境赴電詐窩點(diǎn),在犯罪集團(tuán)管理和庇護(hù)下,組建電詐集團(tuán),大肆實(shí)施詐騙活動(dòng),嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益,社會(huì)危害性極大。

  “經(jīng)過(guò)前期核實(shí)線索,我們開(kāi)展研判,逐步弄清了嫌疑人的身份?!苯鹑A市公安局反詐中心案件偵查大隊(duì)民警鄭晨斌說(shuō)。

  經(jīng)查,2019年至2020年間,以趙某、張某(均另案處理)等人為首的詐騙犯罪集團(tuán),在柬埔寨組建引流、講師、業(yè)務(wù)、直播軟件、洗錢(qián)等多個(gè)團(tuán)隊(duì),搭建多個(gè)虛假投資平臺(tái),在國(guó)內(nèi)招募400余人赴柬埔寨,針對(duì)我國(guó)民眾實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。

  葛某作為犯罪集團(tuán)的“執(zhí)行主管”(屬犯罪集團(tuán)中第二層級(jí)),出資并招募大量人員組成業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),劉某、李某等人擔(dān)任“團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)”等職務(wù),組織、指揮業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙。

  2020年12月30日,金華市公安局對(duì)本案立案?jìng)刹椤?/p>

  虛假投資平臺(tái)“多對(duì)一”精準(zhǔn)詐騙

  “表面上,可以買(mǎi)跌買(mǎi)漲、現(xiàn)買(mǎi)現(xiàn)賣(mài)、用內(nèi)幕信息炒作。實(shí)際上,后臺(tái)在控制漲跌,誘導(dǎo)被害人加大投入金額,再通過(guò)限制提現(xiàn)、關(guān)閉平臺(tái)等方式騙取被害人錢(qián)財(cái)。”鄭晨斌說(shuō)。

  詐騙集團(tuán)以小組為單位,在小組微信群內(nèi)實(shí)施“多對(duì)一”精準(zhǔn)詐騙。業(yè)務(wù)員使用該集團(tuán)統(tǒng)一發(fā)放的手機(jī)和微信號(hào)組建微信群,再由引流團(tuán)隊(duì)以免費(fèi)授課、推薦股票等虛假宣傳誘騙被害人入群,繼而由業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)通過(guò)控制的多個(gè)微信號(hào)在微信群分別扮演“講師”“群內(nèi)助理”“普通股民”等角色,由“講師”進(jìn)行“炒股授課”,“普通股民”按照話(huà)術(shù)發(fā)言、發(fā)截圖,鼓吹“講師”炒股水平,誘導(dǎo)受害人到該集團(tuán)控制的虛假股票投資平臺(tái)投資炒股。

  受害人投入錢(qián)款后,該集團(tuán)通過(guò)后臺(tái)控制漲跌,讓受害人誤以為“投資”升值并可隨時(shí)提現(xiàn),進(jìn)而加大投入,后該集團(tuán)通過(guò)限制提現(xiàn)、關(guān)閉平臺(tái)等方式將受害人錢(qián)款占為己有。

  經(jīng)查,該犯罪集團(tuán)騙取500余名受害人共計(jì)人民幣1.4億余元。

  檢察機(jī)關(guān)提前介入?yún)f(xié)同辦案

  “我們?cè)诩醒信泻筮M(jìn)行波次打擊?!秉S云峰介紹道,“案件偵辦過(guò)程中碰到許多新問(wèn)題。我們探索從犯罪所得倒推詐騙金額,總結(jié)出一套可復(fù)制、可推廣的機(jī)制。”

  2021年7月至2023年11月,金華市公安機(jī)關(guān)以葛某等人涉嫌詐騙罪向金華市檢察機(jī)關(guān)移送審查起訴。金華市兩級(jí)檢察機(jī)關(guān)于2021年10月至2024年3月以葛某等人涉嫌詐騙罪分別提起公訴。

  “我們第一時(shí)間邀請(qǐng)金華市人民檢察院提前介入,就案件管轄和犯罪事實(shí)認(rèn)定等開(kāi)展商討?!编嵆勘蟾嬖V記者,“對(duì)一般參與者和骨干區(qū)別對(duì)待,在罪刑責(zé)相適應(yīng)上做到寬嚴(yán)相濟(jì)?!?/p>

  2021年7月5日至2023年11月27日,公安機(jī)關(guān)以詐騙罪對(duì)葛某等426人分案移送審查起訴。

  金華市檢察院第二檢察部干警施旻巧說(shuō):“綜合公安機(jī)關(guān)調(diào)取的電子數(shù)據(jù)、被害人報(bào)案的數(shù)額以及銀行流水,我們最終認(rèn)定了犯罪團(tuán)伙總的涉案金額。在提起公訴時(shí),分層分類(lèi)依法嚴(yán)懲跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)的骨干成員和積極參加者。對(duì)參與時(shí)間較短、個(gè)人非法獲利較少且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的從犯,建議適用緩刑。經(jīng)過(guò)充分釋法說(shuō)理,建議判處10年以下有期徒刑人員的認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度適用率達(dá)90%以上,量刑建議均被法院采納。”

  2021年12月至2024年5月,金華市兩級(jí)法院以詐騙罪判處團(tuán)隊(duì)老板葛某無(wú)期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn);判處團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)劉某、李某等10人14年至10年3個(gè)月不等的有期徒刑,并處罰金;另有團(tuán)隊(duì)總監(jiān)、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員等379人被判處3年以上有期徒刑,并處罰金。部分被告人上訴后,二審維持原判。

  “根據(jù)刑法規(guī)定,對(duì)犯罪集團(tuán)首要分子以外的對(duì)集團(tuán)犯罪起關(guān)鍵作用,詐騙數(shù)額特別巨大的其他主犯、骨干成員、積極參加者,應(yīng)當(dāng)依法從嚴(yán)懲處。詐騙數(shù)額特別巨大、情節(jié)特別嚴(yán)重的,可以依法判處無(wú)期徒刑,并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。”施旻巧說(shuō)。(本報(bào)記者 張晨)

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【編輯:王超】
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