中新網(wǎng)12月13日電 前納斯達克主席馬多夫日前涉嫌設(shè)下金字塔式投資騙局被捕，涉及款項高達500億美元，可能是史上最大驚天詐騙案之一。

　　據(jù)香港《文匯報》報道，美國聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)特工卡希奧皮在刑事起訴狀中說，馬多夫的投資顧問公司以營運證券業(yè)務(wù)欺騙投資者，他在交易中虧損了投資者的錢，卻以其它投資者的本金，藉詞作為投資回報支付給另一些投資者，導(dǎo)致投資者損失數(shù)百億美元。

　　馬多夫創(chuàng)辦的投資證券公司主要擔當股票買賣中間人，但他還秘密進行投資顧問業(yè)務(wù)，約有11至25名顧客，管理資產(chǎn)約171億美元。馬多夫的職員指，公司的投資顧問業(yè)務(wù)位于公司另一層，馬多夫一直將有關(guān)財務(wù)文件保密，對投資業(yè)務(wù)亦含糊其詞。

　　美國證交會指，馬多夫的對沖基金業(yè)務(wù)所有資產(chǎn)顯然全部消失了。證交會對他進行另一項民事起訴，要求法官查封其公司及公司資產(chǎn)。

　　馬多夫獲準以1000萬美元保釋外出，他步出紐約曼哈頓地方法庭時拒絕回應(yīng)。其律師說他“長期在金融服務(wù)業(yè)擔任領(lǐng)導(dǎo)工作，從業(yè)紀錄白璧無瑕，是個誠實人，希望擺脫這不幸事件”。馬多夫被控一項證券詐騙罪，一旦罪成，最高可判囚20年和罰款500萬美元。

　　案情指，馬多夫本月初對一名高級職員指，投資者要求贖回共70億美元，但他無錢支付。他周三向兩名高級職員承認，投資顧問業(yè)務(wù)是個金字塔式騙局，已準備自首，但欲先把僅余2億至3億美元發(fā)給員工、家人及朋友。消息指，該兩名高級職員是馬多夫的兒子。

　　據(jù)指，馬多夫兩名兒子將事件轉(zhuǎn)告律師，律師周三晚通知聯(lián)邦當局。卡希奧皮稱，F(xiàn)BI前日抵達馬多夫寓所時，他已知他們的來意，承認“以不存在的錢支付給投資者”，指自己已破產(chǎn)，已有坐監(jiān)準備。馬多夫的投資證券中介公司，曾為350只納斯達克股份提供服務(wù)，包括蘋果、eBay和戴爾計算機等。