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亞洲周刊:瑞士不再是洗錢的天堂

2008年08月26日 15:36 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論




    陳水扁8月14日承認(rèn)確將巨款匯往海外,隨即在臺(tái)灣社會(huì)引發(fā)全面“討扁”風(fēng)暴。圖為卸任后陳水扁在臺(tái)北的居住地,寶徠花園廣場(chǎng),這里是臺(tái)北市信義區(qū)的頂級(jí)豪宅。 中新社發(fā) 曾嘉 攝


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  中新網(wǎng)8月26日電 最新一期香港《亞洲周刊》載文稱,陳水扁家族的洗錢案,如果沒(méi)有瑞士方面的主動(dòng)提供數(shù)據(jù),恐怕還被埋在黑暗的深淵。瑞士向來(lái)是國(guó)際不明資金的洗錢天堂,但為什么這次會(huì)成為揭開(kāi)陳水扁洗錢案的主力?其實(shí),今天的瑞士,已不再是洗錢的天堂了。

  文章摘錄如下:

  根據(jù)瑞士一九三四年制定的銀行保密法,任何儲(chǔ)戶都可選擇自己認(rèn)為最妥當(dāng)?shù)姆绞剑谌鹗康你y行開(kāi)戶存款。存戶可以代號(hào)、化名開(kāi)戶,甚至虛擬公司機(jī)構(gòu)名稱,開(kāi)戶存款不須本人出面,提取巨額款項(xiàng)或轉(zhuǎn)帳時(shí),只要依照銀行與客戶的約定即可,大戶真正的身份可以永不公開(kāi),而銀行無(wú)論受多大壓力都不能解密。

  在這種極機(jī)密且無(wú)限制的條件下,瑞士的銀行等于是阿里巴巴神話故事中,強(qiáng)盜的山中寶庫(kù),只能用密碼代號(hào)才能“芝麻開(kāi)門”。因此,上個(gè)世紀(jì),瑞士的銀行金庫(kù)中,塞滿了全世界獨(dú)裁者竊取國(guó)家資源,向人民所搜刮的財(cái)富:扎伊爾前總統(tǒng)莫布杜(蒙巴托)、尼日利亞前總統(tǒng)阿巴查、阿根廷前總統(tǒng)梅內(nèi)姆、伊拉克的薩達(dá)姆,還有菲律賓的馬可斯(馬科斯)等,所有來(lái)路不明的錢,只有存在瑞士的銀行才可靠,就算那天發(fā)生政變獨(dú)裁者被迫流亡,只要命還在,還能靠瑞士銀行里的黑錢,繼續(xù)過(guò)著揮霍奢華的生活。

  瑞士金融機(jī)構(gòu)的保密性提供軍火商、石油業(yè)甚或毒品集團(tuán)分贓抽頭最佳管道,大筆金額往來(lái)進(jìn)出幾乎不著痕跡。過(guò)去,做“大買賣”的傭金都在瑞士銀行的賬戶里。冷戰(zhàn)期間,間諜情報(bào)的酬金也只能從瑞士的銀行提領(lǐng)。

  享有“洗錢天堂”的聲譽(yù),國(guó)際大富豪為了逃漏稅,也都在瑞士開(kāi)戶。這個(gè)阿爾卑斯山中小國(guó)竟有著全球百分之三十五的財(cái)富,總價(jià)值約四萬(wàn)億瑞士法郎(約三萬(wàn)六千億美元),不斷涌入的金錢與觀光旅游業(yè),帶給瑞士相當(dāng)高的國(guó)民所得。

  “九一一”之后,國(guó)際反恐作戰(zhàn)的一大任務(wù)就是攔截恐怖活動(dòng)資金,美國(guó)中情局與歐盟的反恐聯(lián)機(jī),不斷向瑞士當(dāng)局施壓,迫使瑞士聯(lián)邦政府于二零零三年接受“反洗錢金融管制規(guī)定”,除了必要時(shí)提供客戶數(shù)據(jù)外,對(duì)于不明資金來(lái)源、資金異常運(yùn)轉(zhuǎn)等,銀行必須主動(dòng)提報(bào)司法機(jī)關(guān)。

  事實(shí)上,金融信息化后,計(jì)算機(jī)能隨時(shí)顯示存戶異常資金運(yùn)轉(zhuǎn),總行稽核單位會(huì)要求承辦的銀行提出說(shuō)明,若質(zhì)疑該賬戶有犯罪洗錢之嫌時(shí),銀行都會(huì)實(shí)時(shí)通報(bào)。雖然銀行仍負(fù)有為客戶保密的責(zé)任,但沒(méi)有人知道,每天有多少情報(bào)單位的計(jì)算機(jī)高手,時(shí)刻都在嘗試破解瑞士、新加坡、盧森堡等金融機(jī)構(gòu)的保密系統(tǒng)。

  至于早在去年底就發(fā)現(xiàn)陳水扁兒子陳致中夫婦賬戶有巨額存款異動(dòng)的艾格蒙聯(lián)盟(Egmont Group of Financial Intelligence Units, FIUs),更是大有來(lái)頭。早在一九九五年,西方大國(guó)如美英法等國(guó)際貨幣基金及七大工業(yè)國(guó)成員已于比利時(shí)首都布魯塞爾的艾格蒙宮(Palais d' Egmont-Arenberg)聚合,并籌設(shè)一個(gè)可以交換國(guó)際洗黑錢及防范資助恐怖分子金錢的組織,取名艾格蒙聯(lián)盟。全球有一百零六個(gè)國(guó)家及地區(qū)參加此組織,臺(tái)灣于一九九八年加入成為會(huì)員。(羅惠珍)

編輯:劉雨生】
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