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中國今年破獲7起重大地下錢莊案 涉案金額140億

2006年12月19日 10:26

  中新網(wǎng)12月19日電 中國公安部經(jīng)濟犯罪偵查局副局長韓浩今天在新聞發(fā)布會上說,今年以來,廣東、上海、內蒙、北京、遼寧、黑龍江等地破獲重大地下錢莊案件7起,抓獲犯罪嫌疑人44名,繳獲凍結資金折合人民幣5800多萬元,涉及非法經(jīng)營資金達140多億元人民幣。

  韓浩說,按照國務院的統(tǒng)一部署,近年來,公安部會同中國人民銀行以及國家外匯管理局等有關部門充分發(fā)揮職能作用,預防和打擊洗錢犯罪取得了顯著成效,為維護社會主義市場經(jīng)濟秩序,保障國家經(jīng)濟安全作出了積極的貢獻。

  各級公安機關會同當?shù)厝嗣胥y行等部門,不斷加大打擊洗錢犯罪力度,破獲了廣東省汪照案、福建省蔡建立和蔡懷澤、廣西黃廣銳案等洗錢犯罪案件。公安機關還通過辦理金融詐騙等其他經(jīng)濟犯罪案件對所涉及的洗錢活動進行了嚴厲打擊,并通過對犯罪所得的調查和沒收,為國家和人民挽回了巨額經(jīng)濟損失。針對近年來,我國部分地區(qū)出現(xiàn)的一些從事洗錢等違法犯罪活動的地下錢莊,公安部會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門多次在重點地區(qū)組織開展打擊行動。

  今年以來,在公安部經(jīng)濟犯罪偵查局的部署指揮下,廣東、上海、內蒙、北京、遼寧、黑龍江等地破獲重大地下錢莊案件7起,抓獲犯罪嫌疑人44名,繳獲凍結資金折合人民幣5800多萬元,涉及非法經(jīng)營資金達140多億元人民幣。

  例如,今年4月,上海市公安局經(jīng)偵總隊成功破獲了一起新加坡人在上海經(jīng)營地下錢莊的案件,抓獲犯罪嫌疑人羅某等4人,并查獲大量銀行存折、交易憑證、賬冊及印章等涉案書證物證,凍結涉案資金690多萬元人民幣。經(jīng)查2004年以來,羅某未經(jīng)有關部門批準,在上海租賃的住宅內從事新加坡和中國兩地間的匯款和貨幣兌換業(yè)務,其業(yè)務范圍涉及我國25個大中城市,非法經(jīng)營額達到50億元人民幣。


 
編輯:李淑國】
 


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