用各種手段拓展關(guān)系網(wǎng)
朋友二胖的同學(xué)的父親是中行黑龍江省行領(lǐng)導(dǎo)，這樣一個(gè)拐彎的關(guān)系，卻被李東哲充分挖掘，借此在黑龍江銀行界“擁有廣泛的關(guān)系”�！ �
事實(shí)上，高山、張曉光是李東哲上述方案的第一批“實(shí)驗(yàn)品”。在飯局間，李東哲網(wǎng)羅到更多銀行和企業(yè)的負(fù)責(zé)人。
一方面是銀行人員。前述介紹李東哲與高山相識(shí)的“二胖”扮演了極為關(guān)鍵的角色。
知情人士透露，二胖在哈爾濱某外國(guó)人服務(wù)中心工作，其本人并無(wú)特殊背景，惟一有價(jià)值的資源就是他同學(xué)的父親當(dāng)年曾任中行黑龍江省分行主要負(fù)責(zé)人。
這一非常拐彎的人際關(guān)系卻被李東哲充分挖掘到了價(jià)值。除了輾轉(zhuǎn)引薦高山，二胖還將農(nóng)行黑龍江分行的人士介紹給李東哲。
2005年1月，中行高山案案發(fā)不久，又爆出李東哲利用其控制的汽車行從農(nóng)行黑龍江省分行昆侖支行騙貸1.98億元的案件。該行副行長(zhǎng)馮小強(qiáng)于同年1月末，被哈爾濱市檢察院反貪局以涉嫌職務(wù)犯罪刑拘。
在李東哲編織的金融犯罪網(wǎng)絡(luò)中，中行、農(nóng)行只是主要金融單位。李東哲的心腹后向警方供述，黑龍江省銀行“李東哲都有廣泛關(guān)系”。
另一方面是企業(yè)人員。接近李東哲的人士向警方提供的說(shuō)法是，哈爾濱辰能公司總經(jīng)理趙慶斌2002年與李東哲結(jié)識(shí)，最初二人也是喝茶吃飯。過(guò)了很久，李東哲才提出存款要求，趙后來(lái)將辰能公司2億資金存入新興分理處，后被李東哲挪用。
事實(shí)上，外界一直流傳著中行案中的丟款單位負(fù)責(zé)人因存款獲得好處，默許公款被挪用說(shuō)法。一個(gè)基本的邏輯依據(jù)是——以張曉光案為例，如果正常的存款，李東哲根本就不應(yīng)該給張動(dòng)輒數(shù)百萬(wàn)的好處。
而一個(gè)性質(zhì)分明的細(xì)節(jié)是——與存款單位將高山案稱為“銀行丟款案”不同，中行方面一直把“高山案”定性為一起“涉嫌內(nèi)外勾結(jié)的票據(jù)詐騙案。而且，中行高山案中13名內(nèi)部涉案人員被免職或開(kāi)除。
逃亡前兩次轉(zhuǎn)移資金
案發(fā)前，憑借高山提供的轉(zhuǎn)賬支票，李東哲緊急將3.6億資金轉(zhuǎn)移至境外，不惜花費(fèi)高達(dá)3600萬(wàn)的手續(xù)費(fèi)�！ �
據(jù)加拿大警方對(duì)外披露，李東哲稱2004年12月31日離開(kāi)機(jī)場(chǎng)前，曾將前述250萬(wàn)人民幣兌換的30萬(wàn)加元“親手交給”張曉光。
如果此事得到證實(shí)，意味著張曉光對(duì)李東哲出逃知情不報(bào)。接近黑龍江司法機(jī)關(guān)的人士透露，張曉光在與李東哲結(jié)成利益同盟后，千方百計(jì)對(duì)存款挪用情況進(jìn)行掩蓋。
據(jù)該人士透露，2004年9月8日，東北高速在交行長(zhǎng)春分行的5678萬(wàn)元貸款到期后數(shù)日，該行行長(zhǎng)曾與東北高速財(cái)務(wù)主管親赴中行新興分理處查賬，東北高速財(cái)務(wù)部一工作人員攜帶相關(guān)證件早已在哈爾濱恭候。
但車子開(kāi)到中途，得知消息的張曉光立刻撥打財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電話，稱有緊急會(huì)議召開(kāi)務(wù)必中途趕回公司。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人只好借口攜帶證件的工作人員沒(méi)在哈爾濱返回長(zhǎng)春，對(duì)這一做法長(zhǎng)春交行行長(zhǎng)也許是出于氣憤，也許是發(fā)現(xiàn)情況異常，于是在2004年9月28日,向吉林省高院狀告東北高速要求其償還欠款。
并提出為確保貸款安全,交行長(zhǎng)春分行一并要求東北高速同時(shí)償還尚未到期的1.5億元貸款。結(jié)果這1.5億資金全部丟失。
盡管李東哲心腹很多，但公司財(cái)務(wù)一直由其弟李東虎一手把握，因此目前仍無(wú)法獲知，資產(chǎn)遍布全國(guó)的李東哲為何無(wú)法轉(zhuǎn)移資金至新興分理處，填平東北高速對(duì)長(zhǎng)春交行僅2億的資金空缺。
突如其來(lái)的危機(jī)讓李東哲措手不及，由于事發(fā)倉(cāng)促，李氏兄弟不得不持旅游簽證逃亡，但旅游簽證有效期只有半年。2007年2月，加拿大警方以簽證過(guò)期非法居留為由對(duì)二人實(shí)施拘捕。
不過(guò)在事發(fā)前，李東哲瘋狂向加拿大轉(zhuǎn)移巨額資金。內(nèi)部資料顯示，資金轉(zhuǎn)移主要分為兩個(gè)時(shí)間段。
第一階段是2004年11月中旬。11月11日，吉林高法下達(dá)民事調(diào)解書，要求東北高速當(dāng)月20日前將剩余1.5億貸款還清。
深知大勢(shì)已去的李東哲及高山開(kāi)始轉(zhuǎn)移資金，11月中旬，李東哲的手下攜帶高山從河松街支行開(kāi)出的1.6億轉(zhuǎn)賬支票，到沈陽(yáng)大北窯南街某百貨貿(mào)易公司，通過(guò)該公司副總經(jīng)理張某將資金轉(zhuǎn)至李東哲控制的加拿大溫哥華新天地公司。張某收取高達(dá)10%的費(fèi)用，也就是1600萬(wàn)的“手續(xù)費(fèi)”。
第二階段是2004年12月中旬。11月底，東北高速財(cái)務(wù)人員查賬，11月30日,河松街支行出具銀行詢證函回執(zhí),確認(rèn)東北高速在該行的兩個(gè)賬戶中共有存款2.9337億元。
“但這個(gè)詢證函回執(zhí)是高山偽造的，他和李東哲正在籌劃資金如何轉(zhuǎn)移�！苯咏痉C(jī)關(guān)的人士透露。
12月中旬，李東哲手下金某從哈爾濱帶回金額為1.5億的轉(zhuǎn)賬支票，按照李東哲的吩咐，袁野帶著支票到深圳某飯店，通過(guò)一廣東人王某轉(zhuǎn)到溫哥華新天地公司；3天后，金某再次從哈爾濱帶回5000萬(wàn)支票，直接找到王某，將資金轉(zhuǎn)到溫哥華。手續(xù)費(fèi)也為10%，也就是2000萬(wàn)。至此，李東哲和高山將總計(jì)3.6億資金“成功”轉(zhuǎn)移。 本報(bào)記者 高澤陽(yáng) 北京報(bào)道
背景 中行高山案
2005年1月4日，東北高速股份有限公司有關(guān)人員和吉林省高級(jí)人民法院法官在河松街中行對(duì)前者存款余額進(jìn)行核對(duì)時(shí)發(fā)現(xiàn)，巨額存款不翼而飛。東北高速在該行的兩個(gè)賬戶中僅余7.31萬(wàn)元人民幣。而此前的銀行詢證函顯示，兩賬戶中共有存款余額2.93億元。東北高速向警方報(bào)案，“中行高山案”由此浮出水面。
隨后的情況顯示，除東北高速，黑龍江辰能風(fēng)險(xiǎn)投資有限責(zé)任公司、黑龍江社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局等數(shù)家單位總計(jì)高達(dá)10億多元的資金“蒸發(fā)”，其中數(shù)億被高山、李東哲轉(zhuǎn)移至海外。
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