2008年12月11號，浙江超界集團董事長，來到浦江縣公安局報案，說自己的2.5億資金，被一個叫張世強的人騙走。

　　鄭列賢(浙江省普降縣公安局黨委委員)：當時他是比較緊張，但是也還是一種懷疑的態(tài)度。

　　盧境抗(浙江超界集團主任)：我們資金一下子發(fā)生這么多的，人找不到了，肯定心里面也緊張，畢竟資金不小，我們自己肯定也要公安機關(guān)協(xié)助一下。

　　超界集團是浦江縣的龍頭企業(yè)，以生產(chǎn)杭紡、家紡等紡織用品為主，超界集團和張世強合作做生意，以前曾有過幾次，但是金額都不太大，今年初，張世強又提出和超界集團合作做一筆大買賣。

　　鄭列賢：實際是一種騙人的手段，他說是一種產(chǎn)品從美國進口過來的，怎么樣，利潤很高，這些人投進去反正給你多少回報。

　　在浦江，張世強為人豪爽，擁有著廣泛的人際關(guān)系，雖然張世強在當?shù)貨]有什么實業(yè)，但是他在上海的上海分宏實業(yè)公司，據(jù)他自己說，還是很有規(guī)模的，只是這個成立于1997年，1998年就關(guān)閉了的公司，很多浦江人不知內(nèi)情，不過隨著時間的推移，超界集團開始對張世強產(chǎn)生懷疑。

　　鄭列賢：曾經(jīng)在八九月份，對他的生意開始產(chǎn)生懷疑了，催他還錢一直推三阻四，這個理由那個理由。

　　超界在懷疑張世強有欺詐行為后，加緊了向張世強催款，可是想不到張世強突然失蹤了。

　　鄭列賢：12月8號以后，這個人開始有點回避了，到9號這個人就失去聯(lián)系了，所有的人就找不到了，到11號他們來報案，覺得錢被騙了，這個人逃走了。

　　隨后，警方立案，并對張世強進行了分析，警方抽調(diào)了近十個人，成立了專案組，除了奔赴上海、北京、青島、溫州等數(shù)十個地方，對張世強進行抓捕外，還對張世強的賬戶進行了調(diào)查。

　　鄭列賢：我們現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)他有錢的賬戶都凍結(jié)了。

　　記者：現(xiàn)在凍結(jié)的錢有多少？

　　鄭列賢：現(xiàn)在不多，凍結(jié)了一百多萬。

　　記者：有多少個賬戶？

　　鄭列賢：賬戶，這里是一個，兩個，現(xiàn)在我們發(fā)現(xiàn)的一共有三四個。

　　就目前掌握的四個賬戶中，警方已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了有近7個億的資金來往，對于這7億的資金，雖然有了警方還有待進一步鑒定，但是目前的偵查結(jié)果，已經(jīng)讓案子有了初步的鑒定。

　　鄭列賢：他這個賬戶上不明帳號，跟他來往的金額比較大。

　　記者：除了超界集團之外，還有一些次數(shù)很多，帳號很多。

　　鄭列賢：對。

　　記者：所以說你們有一個比較新的認定，這個認定是…

　　鄭列賢：非法吸收公共存款。