本篇精粹

　　一個刑滿釋放人員，打著“合作造林”的招牌，糾集一伙不法人員，在短短兩年時間內(nèi)，從全國各地狂斂資金16.8億元———北京迄今為止破獲的最大一起傳銷案令人深思。今天，相關(guān)辦案人員向《法制日報》獨家披露了億霖傳銷案偵破內(nèi)幕，并詳細(xì)解析了傳銷斂財?shù)闹饕�手段�?/p>

　　何女士實地探訪傳銷案東窗事發(fā)

　　2004年，億霖公司“投資幾萬元，輕松做老板”的廣告走進(jìn)了老百姓的視線。這則廣告同樣也引起了退休教師何女士的注意。退休后的何女士一直希望找份工作干，于是她撥通了億霖公司的電話。億霖公司一位業(yè)務(wù)員熱情地邀請她去公司面談。

　　“我們公司主要從事托管造林，也就是說，我們把承包或收購的林地賣給投資人，再接受投資人的委托對林地進(jìn)行管護(hù)，等林木長成后，雙方再進(jìn)行利益分配。而我們銷售的全是速生豐產(chǎn)林，林木7年后保證成材見效益，每畝地的凈收入可達(dá)到六七千元。買的地越多，好處越大�！睒I(yè)務(wù)員富有煽情的介紹打動了何女士。業(yè)務(wù)員還介紹說，她只要花40萬元購買林地，就可以直接當(dāng)銷售經(jīng)理，那樣收益比當(dāng)銷售代表要大得多。

　　從參加工作到退休，何女士所有的積蓄只有10萬元。但此時的她，已經(jīng)完全沉浸在業(yè)務(wù)員為她編織的“發(fā)財夢”里不能自拔，她悄悄取走了兒女的20萬元，又把老母親的10萬元養(yǎng)老費借了出來。東拼西湊交完款后，何女士卻等來一個讓她意外的消息。億霖公司的人告訴她說，考慮到何女士年齡大的原因，勸她最好不要當(dāng)經(jīng)理了。這突如其來的變故，不禁讓何女士對重金購買的林地也擔(dān)心起來。

　　由于40萬購林款事關(guān)全家人的命脈，2005年夏天，64歲的何女士瞞著家人獨自去內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市考察了林地。到了林地面前，何女士驚呆了，眼前的情景讓她欲哭無淚：所有的樹只有筷子那么粗，高矮也就是一尺多，而且全是死樹，沒有活的，再看叢生的雜草，比樹都高好多。讓何女士更加震驚的是，她在億霖集團購買的150畝林地全部都是這樣。當(dāng)初何女士曾多次要求去實地考察一下，但是公司的工作人員以天氣冷、工作忙等各種借口拒絕了何女士的要求。從通遼回來后，何女士向北京市公安局報了案。

　　自2006年開始，北京市公安局經(jīng)偵部門陸續(xù)接到群眾舉報，稱億霖木業(yè)集團有限責(zé)任公司趙鵬運等人以傳銷方式進(jìn)行非法經(jīng)營犯罪。為打擊傳銷犯罪、減少廣大購林群眾的經(jīng)濟損失，2006年初，北京市公安機關(guān)成立專案組，開始了對億霖集團的全面調(diào)查。

　　專案組精心籌劃傳銷者紛紛落網(wǎng)

　　為了不打草驚蛇，專案組精心策劃了多種偵查方案。專案組的民警通過走訪購林群眾和對公司內(nèi)部的摸底排查，逐漸掌握了億霖集團的整體架構(gòu)和銷售模式；在分赴河北、內(nèi)蒙等億霖集團所銷售的林地進(jìn)行調(diào)查時，發(fā)現(xiàn)內(nèi)蒙生長三年的樹只有拇指粗細(xì)，而河北林地中有部分林地實際上并不存在。

　　在民警開展偵查的同時，狡猾的犯罪分子似乎有所覺察。他們開始向境外轉(zhuǎn)移資金并擇機潛逃。

　　2006年6月1日晚，專案組集中警力一舉抓獲億霖集團的11名高管人員，同時迅速對億霖集團經(jīng)營場所進(jìn)行搜查，對集團賬目進(jìn)行審核。這11名高管中就包括億霖集團的掌門人———趙鵬運。

　　趙鵬運，遼寧省沈陽市人，1994年開始做傳銷，曾于2002年8月因從事傳銷活動被判處有期徒刑一年十個月。服刑期間，趙鵬運得到了“當(dāng)前林業(yè)發(fā)展迅猛”的信息，讓他看到了發(fā)財?shù)那熬啊?004年4月，趙鵬運出獄后就注冊成立了內(nèi)蒙古億霖木業(yè)有限責(zé)任公司，同年6月又在京成立了億霖集團。

　　王書蘭是億霖集團的一名“銷售部長”，最多時曾有過200多名部下，在億霖集團獲得了超過200萬元的非法所得。據(jù)王書蘭回憶，2004年，她花了近12萬元購買了20畝林地，也因此成了億霖集團的一名“銷售代表”。

　　王書蘭的第一個客戶是一個在北京郊區(qū)開了十幾年掛面廠的老人，老人看到了億霖集團的廣告，覺得是一個不錯的項目，隨即找到了億霖集團。在進(jìn)行了一系列購買林地收益豐厚的“攻關(guān)”后，老人的家人還是不同意他一次性購買50畝林地。無奈之下，王書蘭把老人帶到了億霖集團設(shè)在河北廊坊的“示范基地”。當(dāng)這位老人看到河北基地郁郁蔥蔥的速生楊時，改變了最初的想法，回京次日就給王書蘭專程送來18萬元支票，購買了30畝林地，而王書蘭也拿到了自己在億霖的第一筆提成獎金1000元。隨后，王書蘭把自己的小姑子等親友都“發(fā)展”成了“下線”。2005年1月，她當(dāng)上了億霖西單分部的“銷售部長”。

　　王書蘭說，每當(dāng)一個人來到億霖，馬上就會有人“貼身幫助”，無論對方聽課還是上廁所，寸步不離，防止與其他人交談被“傳染”。

　　億霖集團銷售林地的營銷模式具備傳銷犯罪的各項特點，是典型的“金字塔”結(jié)構(gòu)，其銷售人員共分為四級，由低到高依次為銷售代表、銷售主管、銷售經(jīng)理、銷售部長。億霖集團規(guī)定，銷售人員必須自購林地10畝以上才可以介紹他人購林并獲得從中提成的資格，以此方式收取入門費。

　　在成功控制了億霖集團的骨干成員后，專案組民警多次下河南、赴湖南、奔江西，深入田間地頭，徹查億霖集團已購林地的實際狀況。

　　2006年底，億霖集團涉嫌非法經(jīng)營的犯罪事實查明：2004年4月以來，億霖集團實際控制人趙鵬運、法定代表人屠曉斌等多人糾集在一起，成立了億霖集團及多家關(guān)聯(lián)企業(yè)，以招聘為幌子，以高額回報為誘餌，形成以團隊計酬、收取入門費等為主要內(nèi)容的提成制度，在全國多個省市低價收購林地，通過虛假宣傳吸引投資者高價購買林地，大肆開展林地傳銷活動，牟取非法暴利。

　　經(jīng)過進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，億霖集團在銷售林地時，按照每畝500至800元不等的價格向投資者收取所謂的“林地看護(hù)費”，僅此一項就收取了3億余元。但這筆資金既沒有交給銀行監(jiān)管，也沒有用于林地看護(hù)，而是被混入林地銷售款，用于給各級銷售人員發(fā)放提成和揮霍。調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，北京一個銷售分部的負(fù)責(zé)人黃金輝提成就高達(dá)5000多萬元。

　　2007年2月8日，警方又將谷某等9名億霖集團高級管理人員和傳銷骨干刑事拘留，依法扣押、凍結(jié)了億霖集團部分非法所得和資產(chǎn)，依法查封了億霖集團在北京的經(jīng)營場所。

　　在前期工作的基礎(chǔ)上，警方又調(diào)集警力分赴遼寧、吉林、河北、陜西等地，對參與傳銷且逃匿的骨干人員展開集中抓捕行動，全力追繳涉案贓款、贓物。2007年3月，億霖集團14名骨干落網(wǎng)，警方追繳回部分贓款，并扣押查封其用贓款購買的汽車、房產(chǎn)等財物。