本篇精粹

　　一個(gè)刑滿(mǎn)釋放人員，打著“合作造林”的招牌，糾集一伙不法人員，在短短兩年時(shí)間內(nèi)，從全國(guó)各地狂斂資金16.8億元———北京迄今為止破獲的最大一起傳銷(xiāo)案令人深思。今天，相關(guān)辦案人員向《法制日?qǐng)?bào)》獨(dú)家披露了億霖傳銷(xiāo)案?jìng)善苾?nèi)幕，并詳細(xì)解析了傳銷(xiāo)斂財(cái)?shù)闹饕�手段�?/p>

　　何女士實(shí)地探訪(fǎng)傳銷(xiāo)案東窗事發(fā)

　　2004年，億霖公司“投資幾萬(wàn)元，輕松做老板”的廣告走進(jìn)了老百姓的視線(xiàn)。這則廣告同樣也引起了退休教師何女士的注意。退休后的何女士一直希望找份工作干，于是她撥通了億霖公司的電話(huà)。億霖公司一位業(yè)務(wù)員熱情地邀請(qǐng)她去公司面談。

　　“我們公司主要從事托管造林，也就是說(shuō)，我們把承包或收購(gòu)的林地賣(mài)給投資人，再接受投資人的委托對(duì)林地進(jìn)行管護(hù)，等林木長(zhǎng)成后，雙方再進(jìn)行利益分配。而我們銷(xiāo)售的全是速生豐產(chǎn)林，林木7年后保證成材見(jiàn)效益，每畝地的凈收入可達(dá)到六七千元。買(mǎi)的地越多，好處越大。”業(yè)務(wù)員富有煽情的介紹打動(dòng)了何女士。業(yè)務(wù)員還介紹說(shuō)，她只要花40萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)林地，就可以直接當(dāng)銷(xiāo)售經(jīng)理，那樣收益比當(dāng)銷(xiāo)售代表要大得多。

　　從參加工作到退休，何女士所有的積蓄只有10萬(wàn)元。但此時(shí)的她，已經(jīng)完全沉浸在業(yè)務(wù)員為她編織的“發(fā)財(cái)夢(mèng)”里不能自拔，她悄悄取走了兒女的20萬(wàn)元，又把老母親的10萬(wàn)元養(yǎng)老費(fèi)借了出來(lái)。東拼西湊交完款后，何女士卻等來(lái)一個(gè)讓她意外的消息。億霖公司的人告訴她說(shuō)，考慮到何女士年齡大的原因，勸她最好不要當(dāng)經(jīng)理了。這突如其來(lái)的變故，不禁讓何女士對(duì)重金購(gòu)買(mǎi)的林地也擔(dān)心起來(lái)。

　　由于40萬(wàn)購(gòu)林款事關(guān)全家人的命脈，2005年夏天，64歲的何女士瞞著家人獨(dú)自去內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市考察了林地。到了林地面前，何女士驚呆了，眼前的情景讓她欲哭無(wú)淚：所有的樹(shù)只有筷子那么粗，高矮也就是一尺多，而且全是死樹(shù)，沒(méi)有活的，再看叢生的雜草，比樹(shù)都高好多。讓何女士更加震驚的是，她在億霖集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)的150畝林地全部都是這樣。當(dāng)初何女士曾多次要求去實(shí)地考察一下，但是公司的工作人員以天氣冷、工作忙等各種借口拒絕了何女士的要求。從通遼回來(lái)后，何女士向北京市公安局報(bào)了案。

　　自2006年開(kāi)始，北京市公安局經(jīng)偵部門(mén)陸續(xù)接到群眾舉報(bào)，稱(chēng)億霖木業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司趙鵬運(yùn)等人以傳銷(xiāo)方式進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)犯罪。為打擊傳銷(xiāo)犯罪、減少?gòu)V大購(gòu)林群眾的經(jīng)濟(jì)損失，2006年初，北京市公安機(jī)關(guān)成立專(zhuān)案組，開(kāi)始了對(duì)億霖集團(tuán)的全面調(diào)查。

　　專(zhuān)案組精心籌劃傳銷(xiāo)者紛紛落網(wǎng)

　　為了不打草驚蛇，專(zhuān)案組精心策劃了多種偵查方案。專(zhuān)案組的民警通過(guò)走訪(fǎng)購(gòu)林群眾和對(duì)公司內(nèi)部的摸底排查，逐漸掌握了億霖集團(tuán)的整體架構(gòu)和銷(xiāo)售模式；在分赴河北、內(nèi)蒙等億霖集團(tuán)所銷(xiāo)售的林地進(jìn)行調(diào)查時(shí)，發(fā)現(xiàn)內(nèi)蒙生長(zhǎng)三年的樹(shù)只有拇指粗細(xì)，而河北林地中有部分林地實(shí)際上并不存在。

　　在民警開(kāi)展偵查的同時(shí)，狡猾的犯罪分子似乎有所覺(jué)察。他們開(kāi)始向境外轉(zhuǎn)移資金并擇機(jī)潛逃。

　　2006年6月1日晚，專(zhuān)案組集中警力一舉抓獲億霖集團(tuán)的11名高管人員，同時(shí)迅速對(duì)億霖集團(tuán)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行搜查，對(duì)集團(tuán)賬目進(jìn)行審核。這11名高管中就包括億霖集團(tuán)的掌門(mén)人———趙鵬運(yùn)。

　　趙鵬運(yùn)，遼寧省沈陽(yáng)市人，1994年開(kāi)始做傳銷(xiāo)，曾于2002年8月因從事傳銷(xiāo)活動(dòng)被判處有期徒刑一年十個(gè)月。服刑期間，趙鵬運(yùn)得到了“當(dāng)前林業(yè)發(fā)展迅猛”的信息，讓他看到了發(fā)財(cái)?shù)那熬啊?004年4月，趙鵬運(yùn)出獄后就注冊(cè)成立了內(nèi)蒙古億霖木業(yè)有限責(zé)任公司，同年6月又在京成立了億霖集團(tuán)。

　　王書(shū)蘭是億霖集團(tuán)的一名“銷(xiāo)售部長(zhǎng)”，最多時(shí)曾有過(guò)200多名部下，在億霖集團(tuán)獲得了超過(guò)200萬(wàn)元的非法所得。據(jù)王書(shū)蘭回憶，2004年，她花了近12萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了20畝林地，也因此成了億霖集團(tuán)的一名“銷(xiāo)售代表”。

　　王書(shū)蘭的第一個(gè)客戶(hù)是一個(gè)在北京郊區(qū)開(kāi)了十幾年掛面廠(chǎng)的老人，老人看到了億霖集團(tuán)的廣告，覺(jué)得是一個(gè)不錯(cuò)的項(xiàng)目，隨即找到了億霖集團(tuán)。在進(jìn)行了一系列購(gòu)買(mǎi)林地收益豐厚的“攻關(guān)”后，老人的家人還是不同意他一次性購(gòu)買(mǎi)50畝林地。無(wú)奈之下，王書(shū)蘭把老人帶到了億霖集團(tuán)設(shè)在河北廊坊的“示范基地”。當(dāng)這位老人看到河北基地郁郁蔥蔥的速生楊時(shí)，改變了最初的想法，回京次日就給王書(shū)蘭專(zhuān)程送來(lái)18萬(wàn)元支票，購(gòu)買(mǎi)了30畝林地，而王書(shū)蘭也拿到了自己在億霖的第一筆提成獎(jiǎng)金1000元。隨后，王書(shū)蘭把自己的小姑子等親友都“發(fā)展”成了“下線(xiàn)”。2005年1月，她當(dāng)上了億霖西單分部的“銷(xiāo)售部長(zhǎng)”。

　　王書(shū)蘭說(shuō)，每當(dāng)一個(gè)人來(lái)到億霖，馬上就會(huì)有人“貼身幫助”，無(wú)論對(duì)方聽(tīng)課還是上廁所，寸步不離，防止與其他人交談被“傳染”。

　　億霖集團(tuán)銷(xiāo)售林地的營(yíng)銷(xiāo)模式具備傳銷(xiāo)犯罪的各項(xiàng)特點(diǎn)，是典型的“金字塔”結(jié)構(gòu)，其銷(xiāo)售人員共分為四級(jí)，由低到高依次為銷(xiāo)售代表、銷(xiāo)售主管、銷(xiāo)售經(jīng)理、銷(xiāo)售部長(zhǎng)。億霖集團(tuán)規(guī)定，銷(xiāo)售人員必須自購(gòu)林地10畝以上才可以介紹他人購(gòu)林并獲得從中提成的資格，以此方式收取入門(mén)費(fèi)。

　　在成功控制了億霖集團(tuán)的骨干成員后，專(zhuān)案組民警多次下河南、赴湖南、奔江西，深入田間地頭，徹查億霖集團(tuán)已購(gòu)林地的實(shí)際狀況。

　　2006年底，億霖集團(tuán)涉嫌非法經(jīng)營(yíng)的犯罪事實(shí)查明：2004年4月以來(lái)，億霖集團(tuán)實(shí)際控制人趙鵬運(yùn)、法定代表人屠曉斌等多人糾集在一起，成立了億霖集團(tuán)及多家關(guān)聯(lián)企業(yè)，以招聘為幌子，以高額回報(bào)為誘餌，形成以團(tuán)隊(duì)計(jì)酬、收取入門(mén)費(fèi)等為主要內(nèi)容的提成制度，在全國(guó)多個(gè)省市低價(jià)收購(gòu)林地，通過(guò)虛假宣傳吸引投資者高價(jià)購(gòu)買(mǎi)林地，大肆開(kāi)展林地傳銷(xiāo)活動(dòng)，牟取非法暴利。

　　經(jīng)過(guò)進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，億霖集團(tuán)在銷(xiāo)售林地時(shí)，按照每畝500至800元不等的價(jià)格向投資者收取所謂的“林地看護(hù)費(fèi)”，僅此一項(xiàng)就收取了3億余元。但這筆資金既沒(méi)有交給銀行監(jiān)管，也沒(méi)有用于林地看護(hù)，而是被混入林地銷(xiāo)售款，用于給各級(jí)銷(xiāo)售人員發(fā)放提成和揮霍。調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，北京一個(gè)銷(xiāo)售分部的負(fù)責(zé)人黃金輝提成就高達(dá)5000多萬(wàn)元。

　　2007年2月8日，警方又將谷某等9名億霖集團(tuán)高級(jí)管理人員和傳銷(xiāo)骨干刑事拘留，依法扣押、凍結(jié)了億霖集團(tuán)部分非法所得和資產(chǎn)，依法查封了億霖集團(tuán)在北京的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。

　　在前期工作的基礎(chǔ)上，警方又調(diào)集警力分赴遼寧、吉林、河北、陜西等地，對(duì)參與傳銷(xiāo)且逃匿的骨干人員展開(kāi)集中抓捕行動(dòng)，全力追繳涉案贓款、贓物。2007年3月，億霖集團(tuán)14名骨干落網(wǎng)，警方追繳回部分贓款，并扣押查封其用贓款購(gòu)買(mǎi)的汽車(chē)、房產(chǎn)等財(cái)物。