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規(guī)定一日施行 上海人行著手部署“反洗錢”工作

2003年03月02日 08:40

  中新社上海三月一日電(記者姜煜)中國人民銀行頒布的一系列有關(guān)金融機(jī)構(gòu)反洗錢的規(guī)定一日起正式施行。為配合這些規(guī)章的貫徹落實,打擊通過金融機(jī)構(gòu)的洗錢犯罪活動,人民銀行上海分行有關(guān)人士一日透露,該行已著手部署二00三年上海市金融系統(tǒng)反洗錢工作。

  這位人士指出,洗錢犯罪是國際社會中的一大公害,不僅沖擊擾亂國家正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序,還會造成國家稅收大量逃脫,導(dǎo)致資本外逃,嚴(yán)重?fù)p害國家利益。金融機(jī)構(gòu)做好反洗錢工作,既是合法穩(wěn)健經(jīng)營的需要,也是金融監(jiān)管的需要,更是維護(hù)國家金融安全的需要。反洗錢規(guī)章的出臺,構(gòu)建了中國銀行業(yè)反洗錢法律制度,為中國銀行業(yè)開展反洗錢工作提供了法規(guī)上的保障。

  他說,人行上海分行已要求上海市各金融機(jī)構(gòu),應(yīng)站在維護(hù)國家金融安全的高度,承擔(dān)反洗錢職責(zé),履行反洗錢義務(wù)。各金融機(jī)構(gòu)要完善制度,建立健全反洗錢工作體系和組織機(jī)構(gòu),要提高從業(yè)人員的反洗錢工作能力,要與司法部門通力合作,聯(lián)手打擊洗錢犯罪活動。

  他表示,人民銀行上海分行已為此專門成立了上海市金融機(jī)構(gòu)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組,全市各金融機(jī)構(gòu)也成立了相應(yīng)的工作機(jī)構(gòu)。針對當(dāng)前出現(xiàn)的金融機(jī)構(gòu)出于增加業(yè)務(wù)量的考慮,而降低開戶標(biāo)準(zhǔn)、疏于客戶資料審查的現(xiàn)象,將加大查處力度。


 
編輯:秦欣

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