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非居民個人外匯流出有新規(guī) 外管局稱便于反洗錢

2004年02月24日 14:46

  中新網(wǎng)2月24日電 據(jù)國家外匯管理局網(wǎng)站消息,日前,國家外匯管理局發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范非居民個人外匯管理有關(guān)問題的通知》(以下簡稱《通知》),對非居民個人外匯業(yè)務做出了明確規(guī)定。

  國家外匯管理局新聞發(fā)言人今日具體介紹了規(guī)范非居民個人外匯管理有關(guān)新規(guī)定。

  在被問及根據(jù)《通知》,非居民個人應如何辦理境內(nèi)外匯資金劃轉(zhuǎn)時,這名發(fā)言人指出,非居民個人辦理境內(nèi)外匯資金劃轉(zhuǎn)時,應如實向銀行說明外匯資金劃轉(zhuǎn)用途,填寫《非居民個人外匯收支情況表》。銀行在對非居民個人填寫的內(nèi)容與非居民個人提供的材料進行認真核對的基礎(chǔ)上,只能為其辦理本人現(xiàn)匯賬戶與現(xiàn)匯賬戶、現(xiàn)鈔賬戶與現(xiàn)鈔賬戶之間的資金劃轉(zhuǎn)。

  在被問及《通知》對非居民個人的外匯流出如何規(guī)定時,發(fā)言人稱,非居民個人需將外匯賬戶內(nèi)的存款匯出境外時,直接到銀行辦理,并填寫《非居民個人外匯收支情況表》。

  非居民個人持有的外幣現(xiàn)鈔需匯出境外時,匯出金額在等值5000美元以下的,憑本人真實身份證明到銀行辦理;匯出金額在等值5000美元以上的,憑本人真實身份證明和本人攜帶外幣現(xiàn)鈔入境申報單辦理。

  這名發(fā)言人還稱,根據(jù)《通知》要求,非居民個人在辦理一些外匯收支活動時,應填寫《非居民個人外匯收支情況表》。其主要目的是為了了解掌握非居民個人外匯收支的有關(guān)情況,便于銀行進行真實性審核,也方便外匯局的事后核查及反洗錢的需要。這不是外匯局額外增加的審批項目,不會對非居民個人正常的外匯收支活動造成影響。

 
編輯:聞育旻

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