中新社北京八月四日電(記者李鵬)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)四日通報(bào)了日前查處的國(guó)有商業(yè)銀行兩起重大票據(jù)詐騙案件，涉及河南、廣東、貴州三省的多個(gè)城市，以及工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行共五家分支機(jī)構(gòu)，詐騙分子以金錢收買銀行工作人員，利用商業(yè)承兌匯票回購(gòu)和貼現(xiàn)方式騙取銀行資金二點(diǎn)五八億元人民幣，“損失非常嚴(yán)重，影響極為惡劣”。

　　據(jù)介紹，二○○三年一月、四月，廣東某公司董事長(zhǎng)謝某為解決資金問題，伙同資金掮客梁某、陳某，勾結(jié)建設(shè)銀行廣東省珠海市分行麗景支行行長(zhǎng)黃學(xué)良、工商銀行河南省分行營(yíng)業(yè)部經(jīng)緯支行副行長(zhǎng)楊紅霞、華信支行工作人員張穎暉，私刻印鑒，虛構(gòu)產(chǎn)品交易合同，虛開增值稅專用發(fā)票，憑空填制多張商業(yè)承兌匯票，先后兩次以建設(shè)銀行麗景支行名義與工商銀行華信支行簽訂商業(yè)承兌匯票回購(gòu)合同，騙取該行資金共一點(diǎn)三億元，用于投資、揮霍和行賄。經(jīng)公安部門全力追繳，尚有六千余萬元贓款未能追回。

　　二○○二年六月、十一月，珠海某公司總經(jīng)理周某及其職員易某先后勾結(jié)貴州省兩位公司法人代表伍某、林某，簽訂虛假產(chǎn)品購(gòu)銷合同，開出商業(yè)承兌匯票，并先后賄賂農(nóng)業(yè)銀行貴州荔波縣支行行長(zhǎng)陸世勤、農(nóng)業(yè)銀行貴州省分行營(yíng)業(yè)部瑞金支行行長(zhǎng)石世芳，由陸、石二人先后越權(quán)為該商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)出具不可撤銷擔(dān)保函，工商銀行經(jīng)緯支行副行長(zhǎng)李曉燕及其工作人員陳松鶴、魏璐璐等人收受周洪元賄賂，為該商業(yè)承兌匯票偽造增值稅發(fā)票復(fù)印件并辦理貼現(xiàn)。犯罪分子以上述手法騙取工行經(jīng)緯支行資金共計(jì)一點(diǎn)二八億元，用于收購(gòu)企業(yè)、揮霍和行賄。經(jīng)公安部門的全力追繳，尚有約六百萬元未能追回。

　　銀監(jiān)會(huì)稱，已責(zé)成有關(guān)商業(yè)銀行和銀行監(jiān)管部門對(duì)涉案人員和相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行嚴(yán)肅處理。三家銀行共處理工作人員三十五名，分別給予開除黨籍、行政開除和其他黨紀(jì)、政紀(jì)處分。對(duì)涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的李曉燕、楊紅霞、陸世勤、石世芳、黃學(xué)良等人分別移送司法機(jī)關(guān)。銀監(jiān)會(huì)對(duì)移送司法機(jī)關(guān)和受到行政處分的有關(guān)涉案人員，分別作出了取消金融機(jī)構(gòu)任職資格終身和十年、八年、五年的決定。

　　銀監(jiān)會(huì)要求各商業(yè)銀行認(rèn)真吸取上述案件教訓(xùn)，分析票據(jù)業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)和問題，切實(shí)加強(qiáng)管理，健全內(nèi)控制度，有效防范票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。完