一個村辦企業(yè)起家的空殼公司,采用大肆賄賂銀行工作人員的手段,不用提供貸款抵押物就先后從四川農(nóng)業(yè)銀行等騙得貸款12億多元,到目前為止,預(yù)計損失將達10.91億元。
“空手套白狼”詐騙12億的四川盛世集團原董事長諶治武涉嫌信用證詐騙罪、合同詐騙罪和票據(jù)詐騙罪、單位行賄罪、金融憑證詐騙罪等六項罪名被公訴。由于案情復(fù)雜,涉及的證據(jù)多,此案29日在廣州中院開庭,30日繼續(xù)審理,與諶治武一起受審的還有兩名同案犯。
成立村辦企業(yè)
前去詐騙巨款
現(xiàn)年43歲的諶治武是四川南江縣的一個農(nóng)民,他用以騙得巨款的空殼公司盛世集團前身也是成都市武侯區(qū)一個村辦集體企業(yè)。在盛世集團公司,擁有多個化名的諶治武出任董事長、法人代表;而與他同堂受審的本案第二被告人鄧建國的頭銜是盛世集團董事、總經(jīng)理;第三被告人鄧良輝先后擔(dān)任盛世集團董事、副總經(jīng)理。
為獲貸款
賄賂銀行人員
檢察機關(guān)指控,從1993年開始,諶治武及其控制的盛世集團以虛報資產(chǎn)、虛假抵押、重復(fù)抵押等手段,騙取銀行巨額貸款,并且拒不歸還,造成金融機構(gòu)嚴(yán)重經(jīng)濟損失。為了方便拿到貸款,諶治武先后拿出480多萬元人民幣、60多萬美元、商品房一套、勞力士等高檔手表3塊,賄賂銀行高層及經(jīng)辦人員。從1996年至1999年,先后有四川達州、渠縣、成都以及重慶、山西等地多家農(nóng)業(yè)銀行向盛世集團貸款,至案發(fā)時,仍有大部分資金追不回,令國家資金蒙受巨額損失。
多名銀行高管
紛紛被拉下馬
諶治武騙貸案發(fā),拉下一批銀行高管。農(nóng)業(yè)銀行達川地區(qū)分行原行長黃錦江等人收受盛世集團巨額賄賂,并為其違規(guī)發(fā)放貸款。2007年4月27日,原農(nóng)行重慶市分行行長吳讓揖因非法出具金融票證罪,被渝中區(qū)法院一審判刑6年,何國棟等3位副總盲目服從執(zhí)行主管負(fù)責(zé)人的違法決定,是直接責(zé)任人,也構(gòu)成同樣的罪名。
以做生意為名
騙取其他公司資金
檢察機關(guān)指出,諶治武及其盛世集團公司還利用合同詐騙等手段,以做生意為名騙取其他公司巨額資金。檢察機關(guān)指控,至2005年案發(fā)時止,諶治武以盛世集團和個人名義騙得各類款項共計12億多元。所得款項有用于個人使用、集團開支、項目投資等方面,到目前為止,預(yù)計損失將達10.91億元。
案發(fā)后,諶治武從四川潛逃到山西運城向當(dāng)?shù)劂y行行騙得手,因其“業(yè)績”包括行騙廣州一家公司1860.125萬元人民幣,2005年7月被廣州公安機關(guān)抓獲,F(xiàn)在諶治武等被告人關(guān)押在廣東省某看守所。