2007年5~7月,呼倫貝爾市公安局海拉爾區(qū)分局民警先后輾轉(zhuǎn)額爾古納市莫爾道嘎鎮(zhèn)、山東省的青島市和淄博市、天津市、北京市、上海市以及深圳市等地展開抓捕,成功破獲了公安部重點(diǎn)督辦的美國金匯投資基金非法傳銷案,打掉了一個涉及多個省市區(qū)、數(shù)千人參與、涉案金額達(dá)5500多萬元的特大非法傳銷團(tuán)伙,抓獲5名犯罪嫌疑人,追繳非法所得150多萬元、2輛汽車和用于從事犯罪活動的手機(jī)、電腦共30多部。2008年1月,這5人以涉嫌非法經(jīng)營罪被海拉爾區(qū)人民檢察院提起公訴。
騙局?jǐn)÷?/p>
2007年5月28日,海拉爾區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)接到群眾報案:2006年11月~2007年2月,額爾古納市莫爾道嘎鎮(zhèn)的董某、夏某夫婦在海拉爾區(qū)健康街金太榮小區(qū)租住的門市房內(nèi),以高額利息為誘餌,騙取海拉爾區(qū)數(shù)十人購買了美國金匯投資基金,騙取人民幣150多萬元。之后,夫婦倆以各種借口停付利息,經(jīng)過多次催要,他們拒不還款,再后來,就下落不明。
接到報案后,海拉爾區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長李海峰認(rèn)為,該案具備非法傳銷的一切本質(zhì)特征:利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行非法傳銷活動;傳銷載體由有形商品向無形商品發(fā)展,以“拉人頭”形式進(jìn)行非法傳銷活動;有向偏遠(yuǎn)地區(qū)蔓延的趨勢;傳銷速度更快,涉及范圍更廣,傳銷手段的欺騙性更強(qiáng),傳銷組織的隱蔽性更強(qiáng);偵辦的難度更大。董某、夏某的行為涉嫌非法經(jīng)營。2007年6月1日,海拉爾區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)對董某、夏某涉嫌非法經(jīng)營案立案偵查,并且成立了專案組,同時網(wǎng)上追逃犯罪嫌疑人董某、夏某。
初戰(zhàn)撲空
莫爾道嘎鎮(zhèn)是一個人口比較少的北方邊陲小鎮(zhèn),為了不驚動犯罪嫌疑人,該大隊(duì)民警一方面在當(dāng)?shù)嘏沙鏊膮f(xié)助下調(diào)出董某、夏某的戶籍證明,一方面秘密對他們的朋友、親屬和鄰居展開調(diào)查、走訪。兩天后,民警獲得一條重要線索,幾天前,夏某曾經(jīng)給一位鄰居來電話說,她在海拉爾出事了,警察在抓她,她想把房子賣掉,讓這位鄰居幫忙尋找買家,并且還留下了一個電話號碼。民警決定將計(jì)就計(jì),以準(zhǔn)備購買夏某的住房為由,讓這位鄰居撥通了夏某留下的電話。接電話的,正是夏某本人。但是,狡猾的夏某不肯說出她在什么地方,只是讓鄰居和她電話聯(lián)系。經(jīng)過偵查,民警了解到夏某在山東省青島市。
第三天,李海峰大隊(duì)長帶領(lǐng)民警來到青島市。在青島市公安局的配合下,民警找到了夏某在青島市黃島區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)居住的女兒。但是,夏某的女兒并不配合民警的工作。幾天后,通過民警曉之以理、明之以法的耐心說服,夏某的女兒終于吞吞吐吐地告訴李海峰大隊(duì)長,就在他帶領(lǐng)民警來到青島市的前一天,董某和夏某已經(jīng)逃離了青島市。夏某的女兒說,她的父母在2007年3月中旬先是逃到天津市,然后來到青島市,現(xiàn)在又返回到了天津市,但是具體藏匿的地點(diǎn)她不清楚。離開青島市時,董某和夏某把通訊工具都留給了她,她現(xiàn)在也無法和這兩人聯(lián)系上。
案件偵查到這里,似乎遇到了阻礙。但是,民警經(jīng)過搜查董某和夏某在青島市的住處,又發(fā)現(xiàn)了一個重要線索:董某的筆記本。筆記本上記載著董某的網(wǎng)名、網(wǎng)號以及大量他涉嫌非法傳銷的協(xié)議。大量的證據(jù)表明,董某就是美國金匯投資基金呼倫貝爾地區(qū)傳銷業(yè)務(wù)的總代理。
守株待兔
李海峰大隊(duì)長另派3名民警到天津市繼續(xù)偵查此案。這3名民警到達(dá)天津市后,很快摸清了董某經(jīng)常在天津市東麗區(qū)大畢莊一帶上網(wǎng)。但是,他上網(wǎng)的時間和地點(diǎn)都不固定。經(jīng)過實(shí)地觀察,民警發(fā)現(xiàn)大畢莊屬于外來人口比較多的地區(qū),而且網(wǎng)吧都是沒有經(jīng)過登記的黑網(wǎng)吧,這給偵查工作造成了很大困難。民警們于是每天化裝成社會閑散人員在大畢莊的幾家網(wǎng)吧蹲點(diǎn)守候,這一蹲就是1個星期。
2007年7月6日7時許,3名民警剛進(jìn)一家網(wǎng)吧準(zhǔn)備守候,就發(fā)現(xiàn)一名正在上網(wǎng)的男子與董某長得非常像。經(jīng)過進(jìn)一步觀察,民警確定該男子就是犯罪嫌疑人董某。民警立刻對董某進(jìn)行貼靠,就在董某毫無防備的情況下,突然出手把他抓獲。經(jīng)過就地突審,根據(jù)董某的交代,民警在一個出租屋內(nèi)抓獲了夏某。
兩人供認(rèn),在2006年11月~2007年2月期間,他們在呼倫貝爾市以美國金匯投資基金為名,以欺瞞的手段發(fā)展了數(shù)十名下線,非法獲利150多萬元。這筆非法經(jīng)營款先后匯給了在天津市的上線丁某。
順藤摸瓜
李海峰大隊(duì)長帶領(lǐng)民警迅速趕赴天津市。在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的配合下,不僅查到丁某住在天津市東麗區(qū)徐莊,同時還了解到丁某的電話號碼。
2007年7月11日,李海峰大隊(duì)長帶領(lǐng)民警趕到徐莊,準(zhǔn)備對丁某實(shí)施抓捕。可就在這時,一直處于民警監(jiān)控之下的丁某突然消失了。李海峰大隊(duì)長判斷,丁某不會離開這里,肯定是在這個小區(qū)的一處民警不容易發(fā)現(xiàn)的地方。果然,時間不長,民警發(fā)現(xiàn)一個體貌特征與丁某特別像的人從一個樓門里走了出來,緩步向涼椅走去。李海峰大隊(duì)長為了進(jìn)一步確定該人是否就是丁某,撥響了丁某的電話。隨著鈴聲響起,該男子掏出手機(jī)放在了耳邊。就在這一剎那,民警抓獲了丁某。在丁某家,民警不僅搜出了丁某作案用的電腦,還繳獲了大量他的上線和下線的名單以及賬號。通過丁某的供認(rèn),民警了解到,一個叫溫某的當(dāng)?shù)嘏耸撬纳暇。
此后,捷報頻傳。2007年7月13日,民警在溫某的家中把她抓獲。溫某又供認(rèn),一個叫張某的北京男子是她的上線。趁勝追擊,李海峰大隊(duì)長把民警分成兩路,一路在天津市對被抓獲的犯罪嫌疑人進(jìn)行突擊訊問;一路趕往北京市對張某進(jìn)行抓捕。2007年7月18日,張某在北京市的家中被抓獲。張某不僅對犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱,還供出了他的非法經(jīng)營額高達(dá)1600萬元和多名上線的名字以及銀行賬號。
美麗陷阱
據(jù)了解,所謂的美國金匯投資基金根本是子虛烏有,它是由陳某、梁某和高某3個男子編造出來的,按照他們的規(guī)定:美國金匯投資基金投資周期分為8個月,每個月按22天計(jì)算,投資分4個檔次,其中最高一檔,一單3500美元,折合人民幣28000元,日回報105美元,折合人民幣840元,月回報人民幣18480元,發(fā)展1~2人可以提成10%投資基金;發(fā)展3~5人可以提成13%投資基金;發(fā)展6人以上可以提成15%投資基金。同時還可以享受6人以內(nèi)2%投資基金的提成。
隨后,陳某等3人發(fā)展了張某,張某又發(fā)展了溫某等人。在這個利益鏈條上,張某和溫某非法經(jīng)營額達(dá)1600多萬元,張某從中獲利100多萬元。但是,他把這筆獲利金額全部賠在了他所投資的黃金期貨上。其后,溫某發(fā)展了丁某,溫某獲利14萬多元。丁某發(fā)展了董某、夏某,3人非法經(jīng)營額達(dá)200多萬元,丁某獲利4萬多元。這4萬多元又被丁某投入到了其他傳銷當(dāng)中。董某、夏某繼續(xù)發(fā)展下線,期間獲利4萬元。
就在這期間,一個好消息傳來,因?yàn)樯嫦臃欠ń?jīng)營罪,陳某、梁某和高某被山東省淄博市公安局周村公安分局逮捕。
公安部重點(diǎn)督辦案件
據(jù)了解,犯罪嫌疑人董某(男,42歲,額爾古納市莫爾道嘎鎮(zhèn)人)、夏某(女,43歲,額爾古納市莫爾道嘎鎮(zhèn)人)、丁某(男,65歲,天津市人)、溫某(女,45歲,天津市人)和張某(男,34歲,北京市人)均無業(yè),他們以互聯(lián)網(wǎng)為載體,欺騙群眾購買美國金匯投資基金,發(fā)展下線,從事美國金匯投資基金非法傳銷活動,牟取非法利益。2006年11月23日,丁某給董某在美國金匯投資基金網(wǎng)上入了一單2000元,將網(wǎng)號和密碼告訴了董某。董某和夏某登陸美國金匯網(wǎng)查詢到,僅是這一單,他們每日就可返利人民幣40元。為了賺取更多的利潤,這兩人開始在海拉爾區(qū)和滿洲里市發(fā)展下線,他們的下線再繼續(xù)發(fā)展下線。在2006年11月~2007年2月,在短短4個月的時間里,董某和夏某在呼倫貝爾市非法經(jīng)營額達(dá)到150多萬元。這筆錢被直接匯入了丁某的賬戶,董某和夏某從中獲利4萬多元。
2007年1月,美國投資基金網(wǎng)絡(luò)賬戶不能再往外提現(xiàn),海拉爾區(qū)與滿洲里市的投資人多次找到董某和夏某交涉。兩人謊稱,該網(wǎng)絡(luò)發(fā)生了故障,暫時不能提現(xiàn)。2007年3月,美國投資基金網(wǎng)站被已經(jīng)累積了高額資金的陳某等3人關(guān)閉,董某和夏某見事情敗露,倉皇出逃。
2007年8月27日,海拉爾區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人董某、夏某、丁某、溫某和張某。2007年10月25日,海拉爾區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)將該案移送海拉爾區(qū)人民檢察院審查起訴。2007年11月7日,公安部經(jīng)偵局將該案列為開展打擊傳銷集中行動公安部重點(diǎn)督辦案件。(記者 高瑞鋒)
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