2007年5~7月，呼倫貝爾市公安局海拉爾區(qū)分局民警先后輾轉(zhuǎn)額爾古納市莫爾道嘎鎮(zhèn)、山東省的青島市和淄博市、天津市、北京市、上海市以及深圳市等地展開(kāi)抓捕，成功破獲了公安部重點(diǎn)督辦的美國(guó)金匯投資基金非法傳銷(xiāo)案，打掉了一個(gè)涉及多個(gè)省市區(qū)、數(shù)千人參與、涉案金額達(dá)5500多萬(wàn)元的特大非法傳銷(xiāo)團(tuán)伙，抓獲5名犯罪嫌疑人，追繳非法所得150多萬(wàn)元、2輛汽車(chē)和用于從事犯罪活動(dòng)的手機(jī)、電腦共30多部。2008年1月，這5人以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被海拉爾區(qū)人民檢察院提起公訴。

　　騙局?jǐn)÷?/p>

　　2007年5月28日，海拉爾區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)接到群眾報(bào)案：2006年11月~2007年2月，額爾古納市莫爾道嘎鎮(zhèn)的董某、夏某夫婦在海拉爾區(qū)健康街金太榮小區(qū)租住的門(mén)市房?jī)?nèi)，以高額利息為誘餌，騙取海拉爾區(qū)數(shù)十人購(gòu)買(mǎi)了美國(guó)金匯投資基金，騙取人民幣150多萬(wàn)元。之后，夫婦倆以各種借口停付利息，經(jīng)過(guò)多次催要，他們拒不還款，再后來(lái)，就下落不明。

　　接到報(bào)案后，海拉爾區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)李海峰認(rèn)為，該案具備非法傳銷(xiāo)的一切本質(zhì)特征：利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行非法傳銷(xiāo)活動(dòng)；傳銷(xiāo)載體由有形商品向無(wú)形商品發(fā)展，以“拉人頭”形式進(jìn)行非法傳銷(xiāo)活動(dòng)；有向偏遠(yuǎn)地區(qū)蔓延的趨勢(shì)；傳銷(xiāo)速度更快，涉及范圍更廣，傳銷(xiāo)手段的欺騙性更強(qiáng)，傳銷(xiāo)組織的隱蔽性更強(qiáng)；偵辦的難度更大。董某、夏某的行為涉嫌非法經(jīng)營(yíng)。2007年6月1日，海拉爾區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)對(duì)董某、夏某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案立案?jìng)刹�，并且成立了專案組，同時(shí)網(wǎng)上追逃犯罪嫌疑人董某、夏某。

　　初戰(zhàn)撲空

　　莫爾道嘎鎮(zhèn)是一個(gè)人口比較少的北方邊陲小鎮(zhèn)，為了不驚動(dòng)犯罪嫌疑人，該大隊(duì)民警一方面在當(dāng)?shù)嘏沙鏊�的協(xié)助下調(diào)出董某、夏某的戶籍證明，一方面秘密對(duì)他們的朋友、親屬和鄰居展開(kāi)調(diào)查、走訪。兩天后，民警獲得一條重要線索，幾天前，夏某曾經(jīng)給一位鄰居來(lái)電話說(shuō)，她在海拉爾出事了，警察在抓她，她想把房子賣(mài)掉，讓這位鄰居幫忙尋找買(mǎi)家，并且還留下了一個(gè)電話號(hào)碼。民警決定將計(jì)就計(jì)，以準(zhǔn)備購(gòu)買(mǎi)夏某的住房為由，讓這位鄰居撥通了夏某留下的電話。接電話的，正是夏某本人。但是，狡猾的夏某不肯說(shuō)出她在什么地方，只是讓鄰居和她電話聯(lián)系。經(jīng)過(guò)偵查，民警了解到夏某在山東省青島市。

　　第三天，李海峰大隊(duì)長(zhǎng)帶領(lǐng)民警來(lái)到青島市。在青島市公安局的配合下，民警找到了夏某在青島市黃島區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)居住的女兒。但是，夏某的女兒并不配合民警的工作。幾天后，通過(guò)民警曉之以理、明之以法的耐心說(shuō)服，夏某的女兒終于吞吞吐吐地告訴李海峰大隊(duì)長(zhǎng)，就在他帶領(lǐng)民警來(lái)到青島市的前一天，董某和夏某已經(jīng)逃離了青島市。夏某的女兒說(shuō)，她的父母在2007年3月中旬先是逃到天津市，然后來(lái)到青島市，現(xiàn)在又返回到了天津市，但是具體藏匿的地點(diǎn)她不清楚。離開(kāi)青島市時(shí)，董某和夏某把通訊工具都留給了她，她現(xiàn)在也無(wú)法和這兩人聯(lián)系上。

　　案件偵查到這里，似乎遇到了阻礙。但是，民警經(jīng)過(guò)搜查董某和夏某在青島市的住處，又發(fā)現(xiàn)了一個(gè)重要線索：董某的筆記本。筆記本上記載著董某的網(wǎng)名、網(wǎng)號(hào)以及大量他涉嫌非法傳銷(xiāo)的協(xié)議。大量的證據(jù)表明，董某就是美國(guó)金匯投資基金呼倫貝爾地區(qū)傳銷(xiāo)業(yè)務(wù)的總代理。

　　守株待兔

　　李海峰大隊(duì)長(zhǎng)另派3名民警到天津市繼續(xù)偵查此案。這3名民警到達(dá)天津市后，很快摸清了董某經(jīng)常在天津市東麗區(qū)大畢莊一帶上網(wǎng)。但是，他上網(wǎng)的時(shí)間和地點(diǎn)都不固定。經(jīng)過(guò)實(shí)地觀察，民警發(fā)現(xiàn)大畢莊屬于外來(lái)人口比較多的地區(qū)，而且網(wǎng)吧都是沒(méi)有經(jīng)過(guò)登記的黑網(wǎng)吧，這給偵查工作造成了很大困難。民警們于是每天化裝成社會(huì)閑散人員在大畢莊的幾家網(wǎng)吧蹲點(diǎn)守候，這一蹲就是1個(gè)星期。

　　2007年7月6日7時(shí)許，3名民警剛進(jìn)一家網(wǎng)吧準(zhǔn)備守候，就發(fā)現(xiàn)一名正在上網(wǎng)的男子與董某長(zhǎng)得非常像。經(jīng)過(guò)進(jìn)一步觀察，民警確定該男子就是犯罪嫌疑人董某。民警立刻對(duì)董某進(jìn)行貼靠，就在董某毫無(wú)防備的情況下，突然出手把他抓獲。經(jīng)過(guò)就地突審，根據(jù)董某的交代，民警在一個(gè)出租屋內(nèi)抓獲了夏某。

　　兩人供認(rèn)，在2006年11月~2007年2月期間，他們?cè)诤魝愗悹柺幸悦绹?guó)金匯投資基金為名，以欺瞞的手段發(fā)展了數(shù)十名下線，非法獲利150多萬(wàn)元。這筆非法經(jīng)營(yíng)款先后匯給了在天津市的上線丁某。

　　順藤摸瓜

　　李海峰大隊(duì)長(zhǎng)帶領(lǐng)民警迅速趕赴天津市。在當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)的配合下，不僅查到丁某住在天津市東麗區(qū)徐莊，同時(shí)還了解到丁某的電話號(hào)碼。

　　2007年7月11日，李海峰大隊(duì)長(zhǎng)帶領(lǐng)民警趕到徐莊，準(zhǔn)備對(duì)丁某實(shí)施抓捕�？删驮谶@時(shí)，一直處于民警監(jiān)控之下的丁某突然消失了。李海峰大隊(duì)長(zhǎng)判斷，丁某不會(huì)離開(kāi)這里，肯定是在這個(gè)小區(qū)的一處民警不容易發(fā)現(xiàn)的地方。果然，時(shí)間不長(zhǎng)，民警發(fā)現(xiàn)一個(gè)體貌特征與丁某特別像的人從一個(gè)樓門(mén)里走了出來(lái)，緩步向涼椅走去。李海峰大隊(duì)長(zhǎng)為了進(jìn)一步確定該人是否就是丁某，撥響了丁某的電話。隨著鈴聲響起，該男子掏出手機(jī)放在了耳邊。就在這一剎那，民警抓獲了丁某。在丁某家，民警不僅搜出了丁某作案用的電腦，還繳獲了大量他的上線和下線的名單以及賬號(hào)。通過(guò)丁某的供認(rèn)，民警了解到，一個(gè)叫溫某的當(dāng)?shù)嘏�人是他的上線。

　　此后，捷報(bào)頻傳。2007年7月13日，民警在溫某的家中把她抓獲。溫某又供認(rèn)，一個(gè)叫張某的北京男子是她的上線。趁勝追擊，李海峰大隊(duì)長(zhǎng)把民警分成兩路，一路在天津市對(duì)被抓獲的犯罪嫌疑人進(jìn)行突擊訊問(wèn)；一路趕往北京市對(duì)張某進(jìn)行抓捕。2007年7月18日，張某在北京市的家中被抓獲。張某不僅對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，還供出了他的非法經(jīng)營(yíng)額高達(dá)1600萬(wàn)元和多名上線的名字以及銀行賬號(hào)。

　　美麗陷阱

　　據(jù)了解，所謂的美國(guó)金匯投資基金根本是子虛烏有，它是由陳某、梁某和高某3個(gè)男子編造出來(lái)的，按照他們的規(guī)定：美國(guó)金匯投資基金投資周期分為8個(gè)月，每個(gè)月按22天計(jì)算，投資分4個(gè)檔次，其中最高一檔，一單3500美元，折合人民幣28000元，日回報(bào)105美元，折合人民幣840元，月回報(bào)人民幣18480元，發(fā)展1~2人可以提成10%投資基金；發(fā)展3~5人可以提成13%投資基金；發(fā)展6人以上可以提成15%投資基金。同時(shí)還可以享受6人以內(nèi)2%投資基金的提成。

　　隨后，陳某等3人發(fā)展了張某，張某又發(fā)展了溫某等人。在這個(gè)利益鏈條上，張某和溫某非法經(jīng)營(yíng)額達(dá)1600多萬(wàn)元，張某從中獲利100多萬(wàn)元。但是，他把這筆獲利金額全部賠在了他所投資的黃金期貨上。其后，溫某發(fā)展了丁某，溫某獲利14萬(wàn)多元。丁某發(fā)展了董某、夏某，3人非法經(jīng)營(yíng)額達(dá)200多萬(wàn)元，丁某獲利4萬(wàn)多元。這4萬(wàn)多元又被丁某投入到了其他傳銷(xiāo)當(dāng)中。董某、夏某繼續(xù)發(fā)展下線，期間獲利4萬(wàn)元。

　　就在這期間，一個(gè)好消息傳來(lái)，因?yàn)樯嫦臃欠ń?jīng)營(yíng)罪，陳某、梁某和高某被山東省淄博市公安局周村公安分局逮捕。

　　公安部重點(diǎn)督辦案件

　　據(jù)了解，犯罪嫌疑人董某(男，42歲，額爾古納市莫爾道嘎鎮(zhèn)人)、夏某(女，43歲，額爾古納市莫爾道嘎鎮(zhèn)人)、丁某(男，65歲，天津市人)、溫某(女，45歲，天津市人)和張某(男，34歲，北京市人)均無(wú)業(yè)，他們以互聯(lián)網(wǎng)為載體，欺騙群眾購(gòu)買(mǎi)美國(guó)金匯投資基金，發(fā)展下線，從事美國(guó)金匯投資基金非法傳銷(xiāo)活動(dòng)，牟取非法利益。2006年11月23日，丁某給董某在美國(guó)金匯投資基金網(wǎng)上入了一單2000元，將網(wǎng)號(hào)和密碼告訴了董某。董某和夏某登陸美國(guó)金匯網(wǎng)查詢到，僅是這一單，他們每日就可返利人民幣40元。為了賺取更多的利潤(rùn)，這兩人開(kāi)始在海拉爾區(qū)和滿洲里市發(fā)展下線，他們的下線再繼續(xù)發(fā)展下線。在2006年11月~2007年2月，在短短4個(gè)月的時(shí)間里，董某和夏某在呼倫貝爾市非法經(jīng)營(yíng)額達(dá)到150多萬(wàn)元。這筆錢(qián)被直接匯入了丁某的賬戶，董某和夏某從中獲利4萬(wàn)多元。

　　2007年1月，美國(guó)投資基金網(wǎng)絡(luò)賬戶不能再往外提現(xiàn)，海拉爾區(qū)與滿洲里市的投資人多次找到董某和夏某交涉。兩人謊稱，該網(wǎng)絡(luò)發(fā)生了故障，暫時(shí)不能提現(xiàn)。2007年3月，美國(guó)投資基金網(wǎng)站被已經(jīng)累積了高額資金的陳某等3人關(guān)閉，董某和夏某見(jiàn)事情敗露，倉(cāng)皇出逃。

　　2007年8月27日，海拉爾區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人董某、夏某、丁某、溫某和張某。2007年10月25日，海拉爾區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)將該案移送海拉爾區(qū)人民檢察院審查起訴。2007年11月7日，公安部經(jīng)偵局將該案列為開(kāi)展打擊傳銷(xiāo)集中行動(dòng)公安部重點(diǎn)督辦案件。(記者 高瑞鋒）