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南京宣判"藥蟻"特大集資詐騙案 兩主犯被判刑

2008年06月18日 09:13 來(lái)源:人民法院報(bào) 發(fā)表評(píng)論

  江蘇省南京市中級(jí)人民法院今天(6月17日)對(duì)一起特大集資詐騙案作出一審宣判,被告人許官成、許冠卿、馬茹梅犯集資詐騙罪,分別被判處死緩、無(wú)期徒刑和有期徒刑十五年。

  2001年6月,許官成伙同他人(掛名股東)成立北京墨龍公司,并于2002年9月在南京設(shè)立北京墨龍公司南京分公司。2003年11月17日,許官成伙同他人(掛名股東)設(shè)立北京冠成公司。2004年1月5日,許官成伙同許冠卿成立南京冠成公司。許官成任北京冠成公司、南京冠成公司法定代表人,負(fù)責(zé)全面工作。許冠卿任南京冠成公司總經(jīng)理,代表南京冠成公司簽訂合同。馬茹梅任北京冠成公司財(cái)務(wù)總監(jiān),具體管理許官成收取的包括南京冠成公司在內(nèi)的各地上繳的集資款,并按許官成指示劃撥兌付款及各項(xiàng)費(fèi)用支出。

  自2002年始,許官成違反中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定,未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)推行“星炬計(jì)劃”非法集資,與客戶簽訂特種藥蟻銷售合同、特種藥蟻委托養(yǎng)殖合同、特種藥蟻回收合同等三種系列合同,承諾客戶每窩螞蟻投資人民幣460元,1年后返還人民幣640元,年回報(bào)率為39.13%。2004年10月后,合同調(diào)整為每窩螞蟻投資人民幣460元,1年后返還人民幣540元,年回報(bào)率為17.39%。

  2004年1月至2005年3月間,許官成、許冠卿、馬茹梅以南京冠成公司名義,在明知無(wú)法歸還本息的情況下,以高額回報(bào)為誘餌,虛構(gòu)集資用途,夸大公司實(shí)力,用收到的后期投資款兌現(xiàn)前期投資款騙取客戶信任,騙取社會(huì)不特定對(duì)象829人投資款合計(jì)人民幣3327萬(wàn)余元,事后無(wú)力兌現(xiàn)。

  法院審理后認(rèn)為,三被告人以非法占有為目的,采取虛構(gòu)事實(shí),以高回報(bào)率為誘餌的方法非法集資,騙取他人財(cái)物,數(shù)額特別巨大,并且給他人造成特別重大損失,其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪,且系共同犯罪。共同犯罪中,許官成、許冠卿系主犯,馬茹梅為從犯。

  為此,法院以集資詐騙罪分別判處許官成、許冠卿、馬茹梅死緩、無(wú)期徒刑和有期徒刑十五年;沒(méi)收許官成、許冠卿個(gè)人全部財(cái)產(chǎn),對(duì)馬茹梅處罰金人民幣50萬(wàn)元;扣押在案的人民幣168萬(wàn)余元、港幣125萬(wàn)余元、字畫(huà)393幅等財(cái)物,予以追繳,發(fā)還被害人;責(zé)令許官成、許冠卿、馬茹梅繼續(xù)退賠犯罪所得,發(fā)還被害人。(記者 趙興武 通訊員 徐高純)

編輯:朱鵬英】
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