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    電話詐騙五花樣需警惕 個(gè)人信息被泄露成幫兇
2009年12月15日 08:31 來源:中國青年報(bào) 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  近日,北京市海淀區(qū)人民檢察院的一項(xiàng)調(diào)查顯示,在該院辦理的電話詐騙案件中,涉案嫌疑人均是通過互聯(lián)網(wǎng)購買被害人詳細(xì)信息,姓名、通話記錄等都在其中。

  2009年1月至11月底,北京市海淀區(qū)人民檢察院共辦理詐騙案件285件、456人,其中電話詐騙案件26件、82人,占詐騙案件的9%。檢察官表示,電話詐騙的花樣不斷翻新,名堂越來越多。海淀區(qū)人民檢察院辦理的電話詐騙案件中,有5種騙術(shù)值得警惕。

  第一招,“驚喜式”:以電視購物、售后回訪等名義,以答謝客戶、好禮相送為誘餌實(shí)施詐騙;此類案件占電話詐騙案件的38.5%,是電話詐騙最主要的形式。嫌疑人通過假冒的身份進(jìn)行所謂的“電話購物”,以極優(yōu)惠的價(jià)格推銷商品,并用偽造的商品信息騙取消費(fèi)者信任,而后再通過以假充真、以次充好,甚至發(fā)送雜物的方式騙取消費(fèi)者錢財(cái)。

  第二招,“榮譽(yù)式”:以宣傳業(yè)績、給予榮譽(yù)、發(fā)表作品為誘餌實(shí)施詐騙;此類案件占電話詐騙案件的19.2%。這類案件的被害人多為需要提升知名度的公司、企業(yè)或者在某一領(lǐng)域有一定成績的成功人士。

  第三招,“權(quán)威式”:冒充政府領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)機(jī)構(gòu)人員實(shí)施詐騙;此類案件占電話詐騙案件的15.3%。

  第四招,“中獎式”:謊稱中獎、免費(fèi)贈送實(shí)施詐騙,此類案件有3件、6人,占電話詐騙案件的11.5%。

  第五招,欠費(fèi)停機(jī):犯罪嫌疑人冒充電話局工作人員撥打被害人家中的電話,謊稱事主家中電話欠費(fèi),主動將被害人電話轉(zhuǎn)接給自稱的公安局,讓事主進(jìn)行核實(shí)。假冒的警察稱事主個(gè)人信息泄露,銀行賬號已被不法分子用來犯罪,如洗黑錢、涉嫌詐騙等,要求事主及時(shí)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬保護(hù)。而假冒的銀行經(jīng)理就會要求被害人把自己名下的所有存款,在ATM機(jī)上根據(jù)其指令轉(zhuǎn)到兩個(gè)或三個(gè)以上的銀行卡賬號上,實(shí)施詐騙。

  電話詐騙涉及的犯罪分子眾多,一般為結(jié)伙作案,組織化程度較高。他們多為同鄉(xiāng)或親屬,聯(lián)合作案,分工負(fù)責(zé),很可能出現(xiàn)“電話登記在廣州、銀行賬號開在大連、作案地在北京、取款地在臺灣”的現(xiàn)象。

  檢察官表示,這類案件中的犯罪嫌疑人具有較強(qiáng)的反偵查能力。他們通常都會利用他人身份證一次開很多不同的賬號,一筆款進(jìn)賬后就不再使用該賬號;使用無需身份證登記的電話卡和廉價(jià)手機(jī),一旦得手,立即廢棄;為防行跡敗露,往往在甲地開戶、乙地作案,有的詐騙團(tuán)伙的主犯在外省甚至境外遙控作案。

  檢察官告訴記者,電話詐騙案唯一的線索是手機(jī)通話記錄和銀行卡信息,警方偵辦這樣一起案件,需要投入大量的警力、經(jīng)費(fèi),要派出很多的專案組,而參與偵破的民警只能拿著法律手續(xù)分別前往被害人所在地,找銀行、找電信部門,查電話、查賬號,足跡踏遍大江南北,才能調(diào)集齊全各種資料和證據(jù)。而且,由于詐騙團(tuán)伙中,多數(shù)成員間并不聯(lián)系,導(dǎo)致公安機(jī)關(guān)很難將涉案人員一網(wǎng)打盡。

  在海淀檢察院辦理的26件電話詐騙案中,涉案嫌疑人均是通過互聯(lián)網(wǎng)購買被害人詳細(xì)信息,包括其姓名、手機(jī)通話記錄等。

  檢察官表示,電話詐騙案中,嫌疑人之所以能夠取得被害人的信任,使詐騙屢屢得手,最主要的是由于他們通過網(wǎng)絡(luò)等渠道購買了被害人的相關(guān)信息。如果這些個(gè)人信息得到切實(shí)有效的保護(hù),那么將會從源頭徹底地杜絕此類案件的發(fā)生。

  檢察官建議,根除“電話詐騙”痼疾,公安機(jī)關(guān)除了加大打擊力度外,還應(yīng)加強(qiáng)與銀行、電信、移動通信等部門的聯(lián)系,各部門在公安機(jī)關(guān)取證時(shí)積極配合,及時(shí)提供證據(jù)。如銀行發(fā)現(xiàn)自動柜員機(jī)的取款人可疑,及時(shí)報(bào)案;移動通信部門也應(yīng)規(guī)范其行為,防止用戶資料外泄,并對可疑電話進(jìn)行監(jiān)控或過濾。本報(bào)記者 李麗 通訊員 劉濤 段愛玲

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