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陳水扁家族在新加坡帳戶可望一個月揭秘

2008年09月03日 05:27 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論

  中新網(wǎng)9月3日電 臺北主任檢察官慶啟人向新加坡請求調(diào)查陳水扁家族密帳,鎖定扁嫂胞兄吳景茂等賬戶追查資金來源。據(jù)了解,新加坡若同意調(diào)閱,資料將會巨細靡遺,包括匯進、匯出、轉(zhuǎn)帳紀錄,能清楚查出扁珍是使用什么人頭戶?藉由銀樓通匯或海外轉(zhuǎn)帳?將可反向溯源追查出國內(nèi)匯款的人士、管道。

  據(jù)臺灣《中國時報》報道,昨天上午慶啟人前往特偵組開會,報告新加坡司法互助成果。慶啟人向特偵組轉(zhuǎn)達新加坡方面樂意協(xié)助,如果順利,預(yù)計最快一個月即可取得扁家新加坡賬戶資料,這比起吳景茂等人簽署同意書所調(diào)閱的銀行資料還清楚。

  檢方指出,新加坡協(xié)助臺灣調(diào)查扁家洗錢案,已展現(xiàn)出積極善意。但由于新加坡是采取“令狀主義”制度,司法機關(guān)申請查帳,須由檢察官提出申請后由法院裁準,訴訟流程有一定的法律規(guī)定和時間等候。

  特偵組獲得澤西島、開曼群島、瑞士等國情資,已大致厘清吳景茂在新加坡、黃睿靚在瑞士賬戶二千一百萬元美金的資金流動。

  不過,特偵組向銀行外匯部門調(diào)閱吳景茂、黃睿靚的匯款資料后,發(fā)現(xiàn)吳景茂近幾年匯往海外的金額僅新臺幣七千萬元,而黃睿靚則毫無對外匯款紀錄,兩人在海外賬戶內(nèi)卻有遠超過此金額的存款,其中疑點重重。

  因此特偵組積極尋求新加坡方面的司法互助,希望能從中追查出吳景茂、黃睿靚在新加坡賬戶內(nèi)的資金來源。

編輯:魏恒】
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