中新網(wǎng)9月8日電 臺檢方偵辦陳水扁家庭海外洗錢案，經(jīng)上周密集傳喚后，全力進(jìn)行人頭賬戶比對，發(fā)現(xiàn)確有部分機(jī)要費的流向，與陳水扁家庭洗錢賬戶的關(guān)系密切，如果進(jìn)一步查出資金的直接關(guān)聯(lián)性，案情將有明顯突破。

　　據(jù)臺灣《中國時報》報道，據(jù)悉，洗錢防制中心由陳水扁夫人吳淑珍的同學(xué)蔡美利家族的相關(guān)賬戶向外追查，發(fā)現(xiàn)吳淑珍利用的第一層最信任賬戶就有上百個，除了吳淑珍的親戚、同學(xué)外，當(dāng)初購買SOGO禮券的貴婦團(tuán)，與這些賬戶也有相當(dāng)?shù)年P(guān)系。

　　據(jù)指出，由于這些貴婦團(tuán)多為企業(yè)經(jīng)營人或家屬，本身就有公司賬戶得以運作，辦案人員不排除部分資金是經(jīng)由這些貴婦團(tuán)的公司洗到海外，方式很可能就是利用假交易來大額匯款。

　　臺檢方上周傳喚蔡美利夫婦等人后，辦案人員隨即與洗錢防制中心及“金管會”密切聯(lián)系。經(jīng)比對雙方證述的賬戶資料，再經(jīng)“金管會”十人小組進(jìn)一步比對，懷疑雙方證詞中的矛盾，很可能就是案情突破的關(guān)鍵。

　　由于公司行號利用假交易來制造金流，有違反“商業(yè)會計法”的問題，辦案人員不排除先進(jìn)行搜證，若有違法事證，將這個部分的案情發(fā)交臺北地檢署偵辦。

　　此外，辦案人員也鎖定了蔡美利的胞弟蔡銘杰、蔡銘哲的賬戶進(jìn)行清查。

　　由于陳水扁任內(nèi)出納陳鎮(zhèn)慧領(lǐng)取機(jī)要費后，曾匯款到蔡銘杰的賬戶，蔡銘哲又曾經(jīng)匯款到吳淑珍哥哥吳景茂在南非標(biāo)旗銀行香港分行的賬戶中。辦案人員懷疑，蔡銘杰的資金，很可能與蔡銘哲有關(guān)聯(lián)性。