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臺特偵組查扁家資金來源鎖定SOGO案等四大區(qū)塊

2008年09月09日 14:03 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論

  中新網(wǎng)9月9日電 臺灣檢方特偵組偵辦陳水家庭洗錢疑案,懷疑陳水扁妻子吳淑珍在海外的資金不止2100萬美元。針對其資金來源,特偵組已鎖定SOGO案、力麒建設、“二次金改”及炒股案等四大區(qū)塊進行清查。

  據(jù)臺灣中時電子報報道,特偵組接獲情資顯示,SOGO經(jīng)營權之爭,原有多家業(yè)主有意爭奪,其間,因前臺當局“總統(tǒng)府副秘書長”馬永成介入?yún)f(xié)調(diào),威脅公股銀行抽取銀根,太設集團才被迫讓出經(jīng)營權,最后并由遠東集團取得SOGO經(jīng)營權。

  特偵組認為,遠東集團不但取得SOGO經(jīng)營權,還取得ETC的重大標案,該集團是否有資金流向陳水扁家庭,外界傳聞不斷。因此,特偵組接獲相關情資后,認為有必要繼續(xù)清查,才能還原事件真相,目前正深入了解中。

  而介入?yún)f(xié)調(diào)SOGO經(jīng)營權的臺灣新光醫(yī)院副院長黃芳彥,曾匯款上億元新臺幣到新加坡,雖然黃芳彥辯稱資金都是他的,但特偵組正追查資金來源是否涉及不法。

  至于取得北投纜車案的力麒建設公司,特偵組也懷疑,其負責人郭銓慶有部分資金流向吳淑珍大學同學蔡美利家人戶頭,其后又輾轉流向吳淑珍胞兄吳景茂在新加坡的賬戶中。

  特偵組指出,力麒建設公司是否有不法資金流向吳淑珍相關賬戶,也是后續(xù)追查重點之一。

  而島內(nèi)“二次金改”的過程中,涉及金控公司的整并,牽扯的利益十分龐大,特偵組已協(xié)調(diào)臺當局“金管會”清查其中是否涉及不法的利益輸送。據(jù)指出,“金管會”除“二次金改”的案件外,也查出其它金融案件疑涉及不法,特偵組正追查是否有不法的對價關系存在。

  至于外傳吳淑珍疑涉及炒作燁隆等燁字輩股票,甚至介入未上市股票的買賣,特偵組懷疑她買賣股票的獲利,有部分匯往海外,因此,檢方正深入清查吳淑珍炒股的人頭戶,以及她是否涉及內(nèi)線交易等不法情事。

編輯:官志雄】
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