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陳水扁女婿趙建銘3年內(nèi)匯款進(jìn)出高達(dá)500多筆

2008年09月11日 15:58 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論

  中新網(wǎng)9月11日電 臺(tái)北地檢署偵辦陳水扁女婿趙建銘涉洗錢案,向“中央銀行”調(diào)閱外匯紀(jì)錄,發(fā)現(xiàn)趙建銘三年間匯進(jìn)臺(tái)灣或匯出海外銀行的資金筆數(shù)高達(dá)500多筆。

  據(jù)臺(tái)灣《聯(lián)合晚報(bào)》報(bào)道,臺(tái)北地檢署檢察官受理趙建銘、寬帶房訊總經(jīng)理游世一在英屬維京群島開設(shè)公司涉及洗錢案,向有關(guān)公務(wù)機(jī)關(guān)調(diào)卷,欲查明兩人的島內(nèi)開戶數(shù)據(jù)、島外開戶數(shù)據(jù)、公司設(shè)立登記數(shù)據(jù)及相關(guān)匯款海外紀(jì)錄等4大項(xiàng)事證,部分資料回籠。

  調(diào)查發(fā)現(xiàn)趙建銘、游世一兩人2004年到2006年3個(gè)年度的島內(nèi)外匯款紀(jì)錄,趙建銘匯款交易高達(dá)500多筆,但游世一部分則只有10余筆,比例非常懸殊。

  檢方查出,趙建銘匯款有進(jìn)、有出,以1萬元美金即約新臺(tái)幣30萬元為最大宗,另有零星數(shù)百元美金的匯進(jìn)匯出。檢方認(rèn)為,趙建銘是臺(tái)大骨科醫(yī)生,月薪約新臺(tái)幣20萬元,卻密集匯出、匯入超過他職業(yè)收入的數(shù)額,來源不明。且就趙建銘、游世一在臺(tái)開案的共犯關(guān)系分析,趙是醫(yī)生,匯款筆數(shù)竟然是生意人的50倍。

  針對司法調(diào)查發(fā)現(xiàn)的新事證,臺(tái)北地檢署懷疑可能是特偵組清查陳水扁家族人頭賬戶資金的一塊“處女地帶”,尚未被發(fā)掘,決定深入查明后,傳訊趙建銘到案辯解,也不排除將查獲證據(jù)依檢察一體原則,并由特偵組擴(kuò)大偵辦扁家洗錢案。

  對于趙建銘匯款筆數(shù)之多,熟知法律金融業(yè)務(wù)人士說,“就賬戶出入的情況而言,匯款簡直像是錢在島內(nèi)、島外‘流竄’一般!”,而且,如果以三年1000天的區(qū)間來計(jì)算,趙建銘匯款500多筆,等于他每隔1天就要與海外賬戶交易1次,“態(tài)樣嚴(yán)重至極!”

  臺(tái)檢方已掌握趙建銘海外賬戶交易基本事證,但這些海外銀行名稱是以代碼顯示,因此,將再度函詢“中央銀行”、“金管會(huì)銀行局”就代碼進(jìn)行解讀,查出確實(shí)的海外賬戶銀行,并調(diào)查趙建銘的匯款目的為何?是否與替扁家洗錢犯罪有關(guān)?臺(tái)檢方近期將傳訊趙建銘偵查。

編輯:李娜】
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