中新網(wǎng)10月13日電 臺(tái)灣檢方特偵組查出,今年二月陳水扁匯給民進(jìn)黨大老吳澧培的191萬美元(約6000萬元新臺(tái)幣)的來源,是陳水扁兒媳黃睿靚在開曼群島賬戶內(nèi)的資金,因前臺(tái)灣“調(diào)查局長”葉盛茂向陳水扁通風(fēng)報(bào)信,這筆未被凍結(jié)的錢才被匯到吳景茂的新加坡賬戶。因此檢方懷疑陳水扁急著把錢捐出去,是為了掩飾洗錢。
據(jù)臺(tái)灣《蘋果日報(bào)》報(bào)道,檢方查出,這191萬美元來自黃睿靚在開曼群島設(shè)立的“寶昌”紙上公司賬戶,該賬戶授權(quán)代理人是陳致中;在今年一月遭瑞士凍結(jié)前幾天,賬戶內(nèi)原有2300萬美元(約新臺(tái)幣7億多元),直到去年十二月開曼群島向臺(tái)“調(diào)查局”函查陳致中夫婦及陳水扁、黃百祿(黃睿靚父親)等四人有無涉及刑案,陳致中才指示美林銀行匯191萬美元到吳景茂賬戶。
至于吳澧培11日證稱錢匯到英國及香港,和陳水扁稱匯到美國的說法不同,辦案人員12日說:“錢可能回到美國‘福爾摩沙基金會(huì)’,等于沒離開扁家掌握,且從這筆錢的搬動(dòng)過程來看,陳水扁父子都有積極作為,應(yīng)可戳破吳淑珍一人主導(dǎo)洗錢的謊言,未來只要證明這筆錢來源不法,三人都將被認(rèn)定是共犯,檢方最快本周約談陳致中夫婦說明。”
特偵組發(fā)現(xiàn),前年底到今年二月,國際防制洗錢組織三度通報(bào)或函查扁家海外資金后不久,扁家就馬上大量轉(zhuǎn)移海外資金,且陳致中都剛好出境,因此懷疑和葉盛茂通風(fēng)報(bào)信有關(guān)。
辦案人員說,去年五月黃睿靚在開曼寶昌公司先后匯入2300萬美元,銀行要求陳致中夫婦說明資金來源,陳致中說是父親所收結(jié)婚禮金,黃睿靚則說是父親海外投資款,因此被疑洗錢。
據(jù)報(bào)道,去年十二月十二日,開曼群島向臺(tái)灣“調(diào)查局”函查陳致中等四人在臺(tái)有無涉刑案,兩天后陳致中飛到曼谷,兩周后“寶昌”匯出191萬美元;今年一月十八日,瑞士通報(bào)凍結(jié)“寶昌”賬戶內(nèi)剩余2100多萬美元,陳水扁馬上在二月三日召見吳澧培,在二月二十二日將沒被凍結(jié)的191萬美元匯給吳澧培,陳致中也恰巧飛往美國。
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