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查洗錢案 臺檢方將前兆豐金董事長鄭深池列被告

2008年10月18日 06:24 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論

  中新網(wǎng)10月18日電 據(jù)“中央社”報道,臺灣“最高檢”特偵組偵辦前“第一家庭”陳水扁家疑洗錢案,昨天搜索中信金、開發(fā)金、元大金三家公司,并傳訊前兆豐金董事長鄭深池說明。由于檢方查出鄭深池曾與洗錢案部分當(dāng)事人有不明資金往來,特偵組訊后將鄭深池改列為洗錢案被告。

  特偵組偵辦洗錢疑案,因發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)曾匯款到扁家島內(nèi)、海外人頭賬戶,昨天下午指揮檢察事務(wù)官及臺北市調(diào)處搜索中信金、開發(fā)金與元大金三家公司。特偵組發(fā)言人陳云南昨天晚間受訪強調(diào),當(dāng)天搜索行動與外傳的二次金改無關(guān)。

  陳云南表示,當(dāng)天的行動,主要是檢察官發(fā)現(xiàn)三家公司的子公司相關(guān)賬戶與在查的“洗錢案”賬戶有關(guān)聯(lián),也就是有不明金錢往來。

  陳云南指出,行動仍在進(jìn)行中,相關(guān)人員也都很配合當(dāng)天的搜索。至于媒體問及相關(guān)案情是否直指“企業(yè)行賄”,陳云南說“目前沒有這方面相關(guān)的證據(jù),他不便說明”。

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