中新網(wǎng)10月21日電 臺(tái)檢方偵辦陳水扁家族海外洗錢案，查獲2005年6月陳水扁兒子陳致中結(jié)婚前后，陳水扁家族通過(guò)多個(gè)人頭戶，把價(jià)值相當(dāng)于數(shù)百萬(wàn)元臺(tái)幣的旅行支票賣給島內(nèi)銀行變成現(xiàn)金，并把現(xiàn)金再利用多個(gè)人頭匯往島內(nèi)其它銀行，隨之匯往陳水扁家族的海外賬戶。

　　據(jù)臺(tái)灣《聯(lián)合報(bào)》報(bào)道，這些旅行支票都是海外某大金融機(jī)構(gòu)發(fā)行，每張面額一千美元，扁家通過(guò)多位人頭“打散”賣給銀行變現(xiàn)。

　　上周五檢調(diào)單位搜索三家元大、中信和開(kāi)發(fā)等家金控公司，隨后約談元大馬家兩兄弟，以厘清相關(guān)的資金流向。據(jù)悉，特偵組8、9月份就釘上扁家人頭戶有關(guān)的資金交易流程，經(jīng)嚴(yán)密追查，最近才對(duì)相關(guān)金控公司展開(kāi)大動(dòng)作搜索。

　　金融界人士指出，旅行支票較適合金額較大的交易，性質(zhì)已接近現(xiàn)金，具有切斷資金流向的功能，持票人若是拿到海外銷售，司法單位恐怕很難掌握到相關(guān)的資金流向，辦案困難度也會(huì)升高。但是因扁家是利用多名人頭，先把美元旅行支票打散賣給島內(nèi)的銀行，才會(huì)讓特偵組“有跡可循”，查到人頭戶的資金流向，進(jìn)而追查到跟金控相關(guān)的企業(yè)家。

　　熟悉金融操作人士指稱，雖然旅支已接近于現(xiàn)金，買方雖是把空白旅支交給扁家相關(guān)人士，但因旅支上有編號(hào)，持票人在出售旅支時(shí)，必須會(huì)空白處簽名，這次特偵組利用旅支上的編號(hào)“倒過(guò)來(lái)查”。也就是說(shuō)，特偵組是從旅支上的編號(hào)，通過(guò)金融機(jī)構(gòu)“反向”追查旅支的購(gòu)買人等等數(shù)據(jù)，“以錢追人”的方式，最終還是查到該筆交易的資金來(lái)源和流向。