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臺(tái)檢方已掌握三大金控與扁家資金往來(lái)情況

2008年10月21日 11:09 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論

  中新網(wǎng)10月21日電 臺(tái)檢方偵辦陳水扁家族弊案,20日傳喚中信金子公司仲冠投資副總經(jīng)理吳豐富、升恒昌會(huì)計(jì)經(jīng)理李麗娜,開(kāi)啟上周搜索查扣的證物,希望盡速厘清金控、企業(yè)與陳水扁家族間資金往來(lái)真相。

  據(jù)臺(tái)灣《聯(lián)合報(bào)》報(bào)道,對(duì)于元大指稱(chēng)新臺(tái)幣六百萬(wàn)元是給陳水扁兒子陳致中的結(jié)婚禮金,特偵組未予響應(yīng),僅表示當(dāng)事人的相關(guān)供述,檢方仍在查證。

  特偵組全面清查扁家海外資金賬戶后,本月十七日搜索三家金控。知情人士透露,特偵組從資金及相關(guān)人士證詞中,已掌握三大金控如何通過(guò)海外子公司與扁家海外賬戶可疑資金往來(lái)情形及當(dāng)初匯款原因。不過(guò),要證明金控送禮與“二次金改”政策間是否有對(duì)價(jià)關(guān)系,及能否查究貪瀆犯罪,仍待補(bǔ)全證據(jù)。

  特偵組十七日指揮“調(diào)查局”臺(tái)北市調(diào)處、檢察事務(wù)官,搜索中信金、元大金、開(kāi)發(fā)金三家金融控股公司、子公司辦公室及股東住所。其中位于中華開(kāi)發(fā)大樓的中信子公司日通公司也被搜索,吳豐富是仲冠投資副總,身兼日通高階經(jīng)理,與辜家關(guān)系密切;他與開(kāi)發(fā)金的大賬房邱德馨同時(shí)被通報(bào)入、出境管制,顯示兩人曾處理或經(jīng)手與扁家海外賬戶資金。

  檢方當(dāng)天在日通投資公司搜索查扣三大箱、一小箱的卷證資料。特偵組20日以證人身份傳喚吳豐富到案,協(xié)助拆封資料,確保內(nèi)容無(wú)誤。歷經(jīng)三個(gè)多小時(shí)的比對(duì),吳豐富與三名律師才離開(kāi)。

編輯:李娜】
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