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臺檢方擬偵結(jié)扁家弊案后另行追查"二次金改"案

2008年10月27日 15:22 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論

  中新網(wǎng)10月27日電 臺檢方偵辦陳水扁家族海外洗錢案,日前對島內(nèi)三大金控公司發(fā)動大規(guī)模搜索后,雖然特偵組一再澄清搜索與“二次金改”無關(guān),但據(jù)了解,搜索的目的在證據(jù)保全,特偵組顧慮案件“開花”,會延宕洗錢案、貪瀆案及機(jī)要費案的偵結(jié)時間難以收尾,傾向在年底前先偵結(jié)陳水扁家族弊案,若發(fā)現(xiàn)新“二次金改”的事證,再另行分案追查。

  據(jù)臺灣《聯(lián)合晚報》報道,特偵組在搜索中信等島內(nèi)三大金控后,陸續(xù)傳喚元大金控馬維建、馬維辰兄弟,前兆豐金控董事長鄭深池則以被告身份傳喚到案,至于中信金控董事長辜濂松,上周五以證人身份到案,目前獨缺辜家二少。

  不過,據(jù)調(diào)查,特偵組是根據(jù)司法互助取得的海外人頭賬戶源頭,從陳水扁夫人吳淑珍的胞兄吳景茂回溯,發(fā)現(xiàn)吳淑珍“特助”蔡銘哲及企業(yè)行賄案的污點證人郭詮慶胞妹郭淑珍,在美國的人頭賬戶發(fā)現(xiàn)與島內(nèi)金控公司有異常的資金往來情形,因此進(jìn)行過濾厘清。其中,元大的“600萬禮金”,要細(xì)部追查雙方的對價關(guān)系,仍須證據(jù)佐證。

  至于中信金插旗兆豐金投資海外結(jié)構(gòu)債衍生的“紅火”內(nèi)線易案,其中超過新臺幣1億余元的資金流向不明,特偵組懷疑資金流向日本,日前發(fā)出傳票要求中信金控董事長辜濂松說明,也發(fā)出傳票要求開發(fā)金總經(jīng)理辜仲返臺后說明。

  特偵組從8月中旬偵辦扁家疑洗錢案及機(jī)要費案,目前已經(jīng)確定機(jī)要費案的案情輪廓,以及機(jī)密費匯往海外與扁家海外密賬的聯(lián)結(jié)關(guān)系,在貪瀆案部分,特偵組另在南港展覽館案及力麒建設(shè)行賄評委案獲得突破,確立扁家海外賬戶的資金,與犯罪不法所得的關(guān)聯(lián)性,目前正進(jìn)行案件收尾工作。

  據(jù)了解,特偵組傾向以切割方式,在年底前先行偵組扁家洗錢案、貪瀆案及機(jī)要費案,至于“二次金改”案,考慮追查不明資金的流向,仍有待突破,若在此時擴(kuò)大偵辦,勢將影響偵結(jié)的動作,將待洗錢等案起訴后,再全力追查“二次金改”等案。

編輯:李娜】
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