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臺(tái)特偵組近期可望追回陳水扁家另一筆7.4億元

2008年12月17日 21:26 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論

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  中新網(wǎng)12月17日電 臺(tái)灣特偵組偵辦前陳水扁家庭洗錢等案,另發(fā)現(xiàn)7.4億元(新臺(tái)幣,下同)的扁家資金。據(jù)知情人士指出,檢方除查扣其中仍在臺(tái)灣的 1.7億元,也掌握匯到海外的5.7億元去向,近期內(nèi)可望追回款項(xiàng)。

  據(jù)“中央社”報(bào)道,特偵組偵辦扁案,發(fā)現(xiàn)除今年初遭瑞士聯(lián)邦檢察署凍結(jié)的 2100萬美元外,另有7.4億元存放在國泰世華銀行以扁妻吳淑珍兄嫂陳俊英名義租用保險(xiǎn)室內(nèi)。

  特偵組查出,2006年臺(tái)北地檢署偵辦臺(tái)開案期間,陳水扁及吳淑珍擔(dān)心這筆巨款遭到查獲,在商請國泰金控副董事長蔡鎮(zhèn)宇代為處理巨款遭拒后,便于同年 6月間指示吳景茂、陳俊英夫婦與前元大證券董事杜麗萍將款項(xiàng)移往元大集團(tuán)某辦公室。

  另外,杜麗萍委任律師談虎于11月間表示,元大證并購復(fù)華金期間,杜麗萍曾陪同元大人員,將 2億元帶進(jìn)玉山官邸,交給吳淑珍。特偵組目前正循線追查該筆款項(xiàng)的交付過程是否涉及不法。

  據(jù)知情人士表示,今年12月間,特偵組已在秘密地點(diǎn)以證人身分傳訊蔡鎮(zhèn)宇等國泰金高層,并要求元大集團(tuán)少東馬維辰、馬維建兄弟說明。不過,檢察官至今尚未傳訊元大集團(tuán)總裁馬志玲。

  該名人士指出,扁家的7.4億元資金中,其中1.7億元透過某企業(yè)的人頭賬戶存放在臺(tái)灣,該企業(yè)高層日前已向特偵組坦承此事。檢察官認(rèn)定該筆款項(xiàng)為扁家犯罪所得,11月間已予以圈存查扣。

  特偵組查出,某企業(yè)高層疑協(xié)助扁家將其余 5.7億元透過人頭戶轉(zhuǎn)匯海外。檢察官已掌握這筆巨款的具體去向,并透過各種管道查緝。知情人士表示,特偵組目前已有具體斬獲,近期內(nèi)可望追回。

編輯:魏恒】
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