2004年03月07日 星期日
站內(nèi)檢索
頻 道: 首 頁 | 新 聞 | 國 際 | 財 經(jīng) | 體 育 | 文 娛 | 臺 灣 | 華 人 | 科 教 | 圖 片 | 時 尚
  中新百貨 | 短 信 | 專 稿 | 出 版 | 供 稿 | 產(chǎn) 經(jīng) 資 訊 | 廣 告 服 務(wù) | 視 頻 | 心路網(wǎng)
本頁位置:首頁新聞中心經(jīng)濟(jì)新聞
放大字體  縮小字體 

三位一體機(jī)制初成 中國將建反洗錢電子信息系統(tǒng)

2004年03月07日 17:01

  中新網(wǎng)3月7日電 全國政協(xié)委員、國家外匯管理局局長郭樹清在接受新華社記者采訪時透露,為加強(qiáng)反洗錢工作,今年外匯局將設(shè)計開發(fā)大額和可疑外匯資金交易信息系統(tǒng),實現(xiàn)大額和可量化可疑外匯資金交易信息的電子化采集。

  此外,外匯局還將制定《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》的實施細(xì)則,解決實踐中出現(xiàn)的新問題。積極研究將非銀行金融機(jī)構(gòu)納入大額和可疑外匯資金交易報告體系。

  據(jù)郭樹清委員介紹,去年外匯局正式實施大額和可疑外匯資金交易報告制度。目前外匯領(lǐng)域已初步形成了銀行、外匯局和公安等其他執(zhí)法部門三位一體的反洗錢工作機(jī)制。去年3月至10月,外匯局共收到全國各外匯指定銀行報送的大額和可疑外匯資金交易信息202.13萬筆,金額4900.35億美元。

  他說,這些信息不僅幫助我們發(fā)現(xiàn)和破獲了涉及“地下錢莊”和非法買賣外匯的案件,在遏制和打擊外匯違法違規(guī)活動方面發(fā)揮了重要作用,而且還發(fā)現(xiàn)了涉及國家金融安全問題的重大案件線索。2003年外匯局配合公安部門,搗毀了一批有組織的“地下錢莊”和外匯黑窩點(diǎn),涉案金額達(dá)數(shù)億元人民幣。(來源:新華網(wǎng) 記者李柯勇、顧錢江)

 
編輯:呂振亞

相關(guān)報道:非居民個人外匯流出有新規(guī) 外管局稱便于反洗錢 (2004-02-24 14:46:03)
          中國公安部與外匯管理局聯(lián)合制定反洗錢合作規(guī)定 (2003-12-23 17:11:00)
          中國首次在境外較大規(guī)模培訓(xùn)反洗錢工作人員 (2003-11-26 19:31:38)
          國家外匯管理局扎實做好反洗錢基礎(chǔ)建設(shè)工作 (2003-11-26 19:29:36)
          “反洗錢”職責(zé)增入中國人民銀行法修正草案 (2003-10-23 19:26:55)
          反洗錢人士:目前國際洗錢新特點(diǎn)及中國堵截之道 (2003-10-10 13:54:20)
          中國人民銀行職能發(fā)生重大改變 將內(nèi)設(shè)反洗錢局 (2003-09-29 15:19:07)
          國家外匯局與銀行聯(lián)手推動外匯領(lǐng)域反洗錢工作 (2003-07-04 09:38:23)
          外管局:中國各主要銀行已建立反洗錢內(nèi)控制度 (2003-06-17 16:34:00)
          以反洗錢為突破口 中國將建立經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)警機(jī)制 (2003-04-16 10:02:30)
          一舉打掉32個地下錢莊 國際合作反洗錢初顯威力 (2003-03-28 10:50:41)
          中國已基本建立反洗錢工作機(jī)制 主要有四大絕招 (2003-03-20 00:49:31)
          反洗錢三大法規(guī)正式實施 20萬元以上劃款受監(jiān)控 (2003-03-04 17:02:32)


 
  打印稿件
 
:::新聞自寫短信:::
對方手機(jī): 最多五個(半角逗號號分隔 0.2元一條)

新聞長信,五千字容量
檢驗碼:
手機(jī)號:
密 碼 :
獲取密碼    
 
 
 

關(guān)于我們】-新聞大觀 】- 供稿服務(wù)】-廣告服務(wù)-【誠聘英才】-【留言反饋
本網(wǎng)站所刊載信息,不代表中新社觀點(diǎn)。 刊用本網(wǎng)站稿件,務(wù)經(jīng)書面授權(quán)。
建議最佳瀏覽效果為 1024*768 分辨率